정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,791 | - 매출액 | 83,228 |
| - 부채총계 | 115,697 | - 영업이익 | -7,008 | |
| - 자본금 | 12,265 | - 당기순이익 | -17,409 | |
| - 자본총계 | 57,094 | *주당순이익(원) | -718 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,718 | - 매출액 | 155,325 |
| - 부채총계 | 128,334 | - 영업이익 | -6,274 | |
| - 자본금 | 12,265 | - 당기순이익 | -21,321 | |
| - 자본총계 | 55,384 | *주당순이익(원) | -879 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고, 4)외부감사인 선임보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제27기 연결,별도 재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안:정관변경(제3조) 본점 소재지 변경의 건 | 부결 | 36.5 | 46.8 | 53.2 | 찬성주수가 발행주식총수의 1/3은 초과하나 출석주주의 2/3미달로 부결됨 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안:정관변경(제37조) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 부결 | 28.6 | 43.9 | 56.1 | 특별이해관계자 의결권제한, 찬성주수가 발행주식총수의 1/3 미달로 부결됨. |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안:이사선임의 건 사내이사 후보자 윤호석 | 가결 | 42.4 | 54.4 | 45.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안:이사선임의 건 사내이사 후보자 정창호 | 미결 | - | - | - | 제3-1호 의안 가결로 자동폐기됨 |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안:이사 보수한도 승인의 건 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) | 가결 | 38.0 | 57.9 | 42.1 | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도5억원) | 미결 | - | - | - | 제4-1호 의안 가결로 자동폐기됨 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 당기 감사 보수한도 승인의 건(한도1억원) | 가결 | 42.4 | 54.4 | 45.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 윤호석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2016 |