기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 주식회사 케어랩스
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| |
|---|
| 기업집단명 : | 원익 |
| |
| 기업집단 동일인 : | 이 용 한 |
| |
| 기업집단 대표회사 : | (주)원익홀딩스 |
| |
| 작성회사 : | (주)케어랩스 |
| 담당자 : | 박 경 세 (매니저) , 전화번호(02-6929-2340) |
| |
| <참조>원익 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)원익홀딩스이며 원익 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)원익홀딩스가 제출한 원익 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)원익홀딩스가 제출한 원익 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|---|
1. 일반현황
(1) 회사개요
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 이민경 | 2012.04.10 | 2023.01.17 | M7131(광고 대행업) | 125 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | M7131(광고 대행업) | 온라인광고대행 |
| J5822(시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | | |
| M7153(경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업) | 경영컨설팅업 | | |
| L6811(부동산 임대업) | 기타 부동산 임대업 | | |
(2) 회사 재무현황
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | | | | | | | | |
|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 16,002 | 9,733 | 67,962 | 83,964 | 6,560 | 1,155 | 7,715 | - | 9,805 | 76,249 | 10.12 |
(3) 회사 손익현황
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 33,816 | -5,669 | 33,523 | 1,479 | 449 | 23,948 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 이민경 | 대표이사 (이사회 의장) | 2025.01.02 | 2025.01.06 | 2029.03.27 | 혈족 1촌 | 이디비(주)(계열회사)(주)굿닥(계열회사)(주)바비톡(계열회사)(주)하늘물빛정원(계열회사)농업회사법인(주)장산(계열회사)(주)씨엠에스랩(계열회사) | 전) 원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 | (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 | 중임 |
| 이민경 | 사내이사 | 2023.01.17 | 2023.01.18 | 2029.03.27 | 혈족 1촌 | 이디비(주)(계열회사)(주)굿닥(계열회사)(주)바비톡(계열회사)(주)하늘물빛정원(계열회사)농업회사법인(주)장산(계열회사)(주)씨엠에스랩(계열회사) | 전) 원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 | (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 | 중임 | | |
| 장영주 | 사내이사 | 2025.03.27 | 2025.03.28 | 2028.03.27 | - | (주)굿닥(계열회사)이디비(주)(계열회사)(주)바비톡(계열회사) | 전) 위대한상상 경영전략실장 | - | 신임 | | |
| 신정인 | 사내이사 | 2025.03.27 | 2025.03.28 | 2028.03.27 | - | (주)바비톡(계열회사)이디비(주)(계열회사) | 전) 야놀자 COO | - | 신임 | | |
| 김주성 | 사외이사 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | 2029.03.27 | - | - | 전) 법무법인 세승 변호사 | - | 중임 | | |
| 지명찬 | 감사 | 2023.01.17 | 2023.01.18 | 2029.03.27 | - | 더블유씨피(주) 사외이사 | 전) 삼성SDI 본사 경영연구/부사장 | - | 중임 | | |
※ 임기만료(예정)일- 2025.01.02 선임한 대표이사 이민경의 임기 만료(예정)일: 2029.03.27 (주총 종결시)- 2023.01.17 선임한 사내이사 이민경의 임기 만료(예정)일: 2029.03.27 (주총 종결시)- 2025.03.27 선임한 사내이사 장영주의 임기 만료(예정)일: 2028.03.27 (주총 종결시)- 2025.03.27 선임한 사내이사 신정인의 임기 만료(예정)일: 2028.03.27 (주총 종결시)- 2023.09.18 선임한 사외이사 김주성의 임기 만료(예정)일: 2029.03.27 (주총 종결시)- 2023.01.17 선임한 감사 지명찬의 임기 만료(예정)일: 2029.03.27 (주총 종결시)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | | | |
|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | | | | | | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 이민경신정인장영주김주성 | 2025.09.04 | 1. 유형자산(토지) 입찰의 건 | 가결 | 1 | - | - | - |
| 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | | |
| 3. 이사회운영규정 개정의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | | |
| 2025.09.17 | 1. 유형자산(토지) 취득의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
| 2025.10.23 | 1. 유형자산(토지) 취득의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
| 2025.11.17 | 1. 주주가치위원회 설립의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
| 2. 타법인 주식 취득의 건 (주식회사 굿닥) | 가결 | 1 | - | - | 2025.11.20 | | | | |
| 2026.02.10 | 1. 제14기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
| 2. 제14기(2025년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | | |
| 2026.03.09 | 1. 제14기(2025년) 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
| 2. 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | | |
| 2026.03.27 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | | | |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
- 해당사항 없음 다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | | | |
|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | | | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | X | X | - | O(실시) | 0.50% | |
- 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 등기된 임원 | 오창희 | 623 | 0.00 | - | - | 623 | 0.00 | | | |
| 김동선 | 6,000 | 0.03 | - | - | 6,000 | 0.03 | | | | |
| 이희억 | 450 | 0.00 | - | - | 450 | 0.00 | | | | |
| 자기주식 | (주)케어랩스 | 14,221 | 0.07 | - | - | 14,221 | 0.07 | | | |
| 계열회사(국내+국외) | (주)원익홀딩스 | 6,168,442 | 31.77 | - | - | 6,168,442 | 31.77 | | | |
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 동일인측 합계 | - | 6,189,736 | 31.87 | - | - | 6,189,736 | 31.87 | | | |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타 | - | 13,224,464 | 68.13 | - | - | 13,224,464 | 68.13 | | | |
| 총 계 | - | 19,414,200 | 100.00 | - | - | 19,414,200 | 100.00 | | | |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | | | |
|---|
| (주)케어랩스 | | | | |
| 주식수 | 지분율 | | | |
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)케어랩스 | 장부가액 | 114 |
| 보통주 | 14,221 | 0.07 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 14,221 | 0.07 | | |
| 이디비(주) | 장부가액 | 7,607 | | |
| 보통주 | 61,200 | 51.00 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 61,200 | 51.00 | | |
| (주)굿닥 | 장부가액 | 9,659 | | |
| 보통주 | 1,446,545 | 88.74 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 1,446,545 | 88.74 | | |
| (주)바비톡 | 장부가액 | 10,552 | | |
| 보통주 | 1,000,000 | 98.75 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 1,000,000 | 98.75 | | |
| 장부가액 소계 | 27,932 | | | |
| 합계 | 27,932 | | | |
- 상기 장부가액은 가장 최근에 평가한 장부가액(최근 사업연도말) 기준으로 작성하였습니다.
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
<소속회사용>- 해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
<소속회사용>
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
가. 일반 차입
-
해당사항 없음나. 한도 약정에 따른 차입
-
해당사항 없음
다. 리스 부채
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
가. 유가증권 매도거래
-
해당사항 없음 나. 유가증권 매입거래
-
해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | | | | | | | | | | |
| (주)굿닥 | (주)바비톡 | 이디비(주). | 소계 | - | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 388 | 848 | 89 | 1,325 | 1,325 | - | - | 33,816 | 33,816 | - |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
|---|
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매도회사 | 거래상대방 | 자산 분류 | 품목 | 거래금액 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | (주)원익머트리얼즈 | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 831-48, 831-37 토지 일부 | 44,623 |
| (주)원익큐브 | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 831-48, 831-37 토지 일부 | 10,005 | | |
| (주)씨엠에스랩 | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 831-48, 831-37 토지 일부 | 4,999 | | |
| 소계 | 59,627 | | | | |
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 유상거래 현황
나. 무상거래 현황
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
가. 기타자산 매도 거래
나. 기타자산 매입 거래
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | 합계(채권금액) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)굿닥 | (주)바비톡 | 이디비(주) | 소계 | | | | | | | | | | | | | |
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | | |
| 비금융회사 | (주)케어랩스 | 155 | - | 155 | 493 | - | 493 | 44 | - | 44 | 692 | - | 692 | 692 | - | 692 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
|---|
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(15) 계열회사간 담보제공 현황
가. 계열회사를 위한 담보 내역
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
다. 최근 3개년도 차입 내역
라. 최근 3개년도 대여 내역
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
|---|