정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,162 | - 매출액 | 38,352 |
| - 부채총계 | 34,963 | - 영업이익 | -3,153 | |
| - 자본금 | 56,696 | - 당기순이익 | -5,736 | |
| - 자본총계 | 81,199 | *주당순이익(원) | -51 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,196 | - 매출액 | 37,309 |
| - 부채총계 | 44,499 | - 영업이익 | -3,376 | |
| - 자본금 | 56,696 | - 당기순이익 | -6,960 | |
| - 자본총계 | 87,697 | *주당순이익(원) | -58 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.3 | 99.5 | 0.5 | 주식병합에 따른 액면금액 조정, 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 특별결의 | 주식 병합 결정의 건 | 가결 | 35.3 | 99.5 | 0.5 | 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 권혜숙 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사내이사 이창규 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 100 | 0 | 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 권혜숙 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 서울여대 식품가공학과 (현)자연과환경 CRO |
| 이창규 | 1991-06 | 3년 | 재선임 | Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업 (현) ㈜자연과환경 CIO |