정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,690 | - 매출액 | 132,793 |
| - 부채총계 | 44,638 | - 영업이익 | 3,302 | |
| - 자본금 | 561 | - 당기순이익 | 2,470 | |
| - 자본총계 | 38,053 | *주당순이익(원) | 446 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,636 | - 매출액 | 135,594 |
| - 부채총계 | 60,971 | - 영업이익 | 2,906 | |
| - 자본금 | 561 | - 당기순이익 | 1,736 | |
| - 자본총계 | 37,666 | *주당순이익(원) | 314 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 561,302,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정기원 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김기봉 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94) 육군 중위 전역 ('90.03~'96.06) LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11) 원푸드컴 부장('05.12~'13.04) 백삶 CEO('14.01~'23.12) 미트박스글로벌 CEO('14.06~) |
| 천용헌 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동물자원학과('94.03~'01.02) 서울대학교 대학원 농생명공학('01.03~'03.02) 미국육류수출협회 사원('03.03~'03.10) 아워홈 사원('03.11~'05.01) 혜성프로비젼 대리('05.02~'08.01) 원앤원 차장('08.02~'15.10) 미트박스글로벌 부사장('15.10~) 미트매치대부 대표이사('25.02~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정기원 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 연세대 행정학 석사('92.03~'97.02) Helsinki(E-commerce) 석사EMBA('01.09~'02.08) SK마케팅앤컴퍼니 상무('08.01~'13.01) SK플래닛 상무('13.02~'15.03) 동국대 경영학 박사('13.09~'19.02) 섹타나인㈜ 전무(CFO)('15.04~'23.06) 미트박스글로벌 사외이사('23.12~) | - |