정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,804 | - 매출액 | 19,900 |
| - 부채총계 | 24,687 | - 영업이익 | -7,901 | |
| - 자본금 | 25,680 | - 당기순이익 | -19,988 | |
| - 자본총계 | 37,116 | *주당순이익(원) | -438 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,847 | - 매출액 | 28,591 |
| - 부채총계 | 26,160 | - 영업이익 | -10,274 | |
| - 자본금 | 25,680 | - 당기순이익 | -16,330 | |
| - 자본총계 | 33,687 | *주당순이익(원) | -357 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업고고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 및 표준정관 내용 반영의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 오탈자 수정의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-4 | 특별결의 | 주식(액면)병합에 따른 주식 액면가액 변경의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-5 | 특별결의 | 사채 발행 한도 변경의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이문두 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 강용주 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이혁희 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 32.7 | 100 | - | 최대주주 트렌스젠바이오(주)는 특별이해관계인으로 동 안건에 대해 의결권 제한되었으며, 의결권이 제한되는 주식은 발행주식총수에 산입되지 않음. |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이문두 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - (주)엠젠솔루션 부사장 - (주)셀루메드 상무이사 |
| 강용주 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - (주)엠젠솔루션 사장 - 현대인프라코어(주) 대표이사 - (주)셀루메드 경영총괄 부사장 |
| 이혁희 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 하이젠 에너지 경영고문 - CAW 대표이사 - 대우증권 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업 - 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개) - 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업 - 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 - 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 | 그린수소 생산·공급에 관한 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |