정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,049 | - 매출액 | 106,449 |
| - 부채총계 | 70,220 | - 영업이익 | 5,028 | |
| - 자본금 | 2,069 | - 당기순이익 | 3,467 | |
| - 자본총계 | 53,829 | *주당순이익(원) | 168 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,518 | - 매출액 | 111,039 |
| - 부채총계 | 77,526 | - 영업이익 | 5,123 | |
| - 자본금 | 2,069 | - 당기순이익 | 3,675 | |
| - 자본총계 | 53,992 | *주당순이익(원) | 178 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 413,725,740 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 제8기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 별도 및 연 결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 20원 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 임원 보수위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : RSU 운영규정 제정의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7-1호 : 이준식 사외이사 선임 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 28.8 | 100.0 | 0 | - |
| 9 | 보통결의 | 제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준식 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 87.03 | - |