정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,017 | - 매출액 | 129,347 |
| - 부채총계 | 30,439 | - 영업이익 | 8,304 | |
| - 자본금 | 38,559 | - 당기순이익 | 8,304 | |
| - 자본총계 | 143,578 | *주당순이익(원) | 118 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| -. 당사 감사의 환폐단위는 미국 달러화입니다. -. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2025년 : 평균1,422.22 기말1,434.90 (USD/원) -. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 50.2 | 99.8 | 0.2 | - 주식 병합의 건 |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 50.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사 최호영 선임의 건 | 가결 | 9.0 | 97.4 | 2.6 | - 3%를 초과하는 주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 실시 결의요건 완화(출석 의결권 과반수) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 50.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 50.2 | 99.7 | 0.3 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최호영 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법률사무소 이민 공인회계사 (현)김&장 법률사무소 공인회계사 |