주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 주식회사 웨이버스

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조 규정에 의거, 제8기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 29일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 61,1001호 ㈜웨이버스 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행사업부에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

• 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사

• 전자투표방식을 통한 의결권 행사

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr (포털사이트에서 ‘예탁결제원 전자투표’ 검색 후 접속 가능), 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 17일 09시 ~ 2026년 6월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 제출 서류

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

• 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인

8. 기타사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 2026년 6월 12일 금융감독원 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회 소집공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 12일

주식회사 웨이버스

대표이사 김 학성 박 창훈(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 주총승인금액은 제7기 정기주주총회에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.주2) 상기 지급 총액은 2026년 05월 31일 기준 누적 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통 및 활용하거나, 이를 정보통신기술(ICT)과 융합하여 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현 가능한 위치·분포 등의 정보를 포함하는 필수 데이터로서, 일상생활 뿐만 아니라 특정 상황에서의 행동과 의사결정을 지원하는 핵심 기초 정보 및 판단 기준이 됩니다.

그동안 공간정보산업은 주로 측량 중심의 데이터베이스(DB) 구축 산업을 중심으로 발전해왔습니다. 그러나 최근 정보통신기술의 고도화 및 공간기반 서비스에 대한 수요 증가에 따라, 산업의 중심축이 데이터 생산ㆍ관리 중심에서 유통ㆍ활용ㆍ융복합 중심의 소프트웨어(SW) 및 서비스 산업으로 전환되고 있습니다. 이를 통해 공간정보는 더 이상 단순한 지도 제작의 결과물이 아니라, 지능형 의사결정과 산업혁신을 지원하는 전략 자산으로 자리매김하고 있습니다.

국내에서도 전 산업 분야에 걸친 디지털 전환(Digital Transformation)과 데이터-네트워크-인공지능(DㆍNㆍA) 생태계의 고도화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 공간정보 분야는 그 핵심 축 중 하나로 주목받고 있으며, 디지털 트윈 구축사업(전국 3차원 지도, 정밀도로지도, 지하공간 통합지도 제작 등)이 주요 국가사업으로 추진 중입니다.

국토교통부는 이러한 흐름에 발맞추어 고정밀 전자지도 및 3차원 입체지도 구축을 통한 디지털 트윈의 조기 완성을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 생산된 공간정보는 자율주행자동차, 드론 및 UAM(도심항공교통), 로봇산업, AI 기반 상황관제 등 교통ㆍ환경ㆍ방재 분야 전반에서 활용될 예정이며, 향후 국가 기반 산업의 혁신 생태계조성에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년도는 국내외 경기 불확실성이 지속되어 경영환경이 어려운 한 해였습니다. 당사는 이러한 여건 속에서도 국가 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문 사업에서 축적한 경험과 성과를 기반으로 공간정보 플랫폼 GeOnPaaS를 중심으로 한 사업을 강화하여 생산성과 품질을 제고하고 기술 역량을 체계적으로 축적함으로써 새로운 성장 동력을 확보하였습니다. 또한 측량, 수치지도 제작, 항공사진 촬영 등 공간정보 원천데이터의 생산 및 가공 사업에 참여하고, 국토교통부 및 지방자치단체의 각종 행정업무 시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, 국토정보시스템 등)을 구축ㆍ운영함으로써 지적·부동산ㆍ행정데이터가 융합된 공간정보의 생산, 가공, 유통에 기여하였습니다. 아울러 공공기관의 행정, 의사결정, 자산관리 업무 전반에 공간정보 기반의 디지털 전환 서비스를 제공하였으며, 스마트시티, 디지털 트윈, 해외사업 등으로 사업 영역을 확장하였습니다. 더불어 GeOnPaaS를 통한 클라우드 네이티브 기반의 B2B PaaS 및 B2C SaaS 민간서비스 사업을 확대하고, GeOnAirX 플랫폼을 통한 UAM 통합관제 솔루션, GeOnDT 솔루션을 통한 디지털 트윈 사업을 추진함으로써 핵심 공간정보플랫폼 기업으로서의 입지를 확고히 하였습니다

아울러 당사는 GeOnAI 솔루션의 고도화를 통해 AI 기반 공간정보 분석 및 자동화 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 AI 기술이 주도하는 시장 변화에 선제적으로 대응하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 연구개발과 시장 개척에 지속적으로 투자하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 공간정보 플랫폼, 공간정보 SI, 공간정보 SM, 인프라(HW+SW) 등으로 구분할 수 있으며, 공공부문과 민간부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 공공부문에서 다수의 프로젝트를 수주 및 완료하여 시장에서 굳건한 위치를 확보하였으며, 이에 따른 안정적인 수익창출 구조를 갖추고 있습니다.

(2) 시장점유율

IT 서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

2025년 공간정보 산업조사 통계보고서에 따르면 2024년 전체 공간정보산업 매출액은 11조 2,836억 원이며, 총 사업체 수는 5,854개, 종사자 수는 7만 4,067명으로 집계되었습니다.

산업은 연평균 6.7%의 매출 성장률을 기록하며 발전해 왔으나, 최근 5년간 성장률은다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.

(나) 글로벌 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력Precedence Research(2021)에 따르면 글로벌 공간정보시장은 연평균 38.7%의 성장하여 2022년 기준 14조 9,138억원에서 2032년 약 391조 원에 이를 것으로 전망하고있습니다.(다) 국내 디지털 트윈 시장의 시장규모 및 성장잠재력국내에서는 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있습니다. 특히 공간정보 분야에서는 '디지털 트윈' 사업이 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다.Markets and Markets에 따르면, 국내 디지털트윈 시장은 2033년까지 연평균 23.6% 성장하여 2024년 기준 6,469억 원에서 2033년 5조 3,655억 원 달성 전망하고 있습니다. 국내에는 스마트시티, 디지털정부, 도시 안전·재난과 같은 공공 수요가 초기시장을 견인하고 있으며, 글로벌 시장은 3D시각화 뿐 아니라 센서나 이벤트와 같은 운영데이터 연계가 시장을 촉진시키고 있습니다.

또한, Global Market Insights에 따르면, 4차 산업혁명의 성장(자율주행자동차 및 스마트 장치 확산, 인터넷 보급 증가, 3D 시뮬레이션 모델링 확산 등)에 따라 IoT 적용이 증가하고 있습니다. 따라서, 디지털 트윈은 IoT 기술이 많이 활용되는 제조, 소매 및 소비재 부문에서 빠르게 적용되고 있으며 스마트 시티, 교통 부문에도 응용되고 있는 추세입니다. 이를 고려할 때, 디지털 트윈의 성장세는 점차 빨라질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반 사업의 고도화와 함께 디지털 트윈 사업에 적극 진출하여 사업영역을 확대하고 있습니다.당사는 AX 솔루션 개발과 기술연구소의 연구 사업을 통해 신기술을 준비하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 공간정보의 역할은 더욱 강화되고 필수적인 기술이 될 것입니다. 디지털 트윈, AR, XR 등 분야의 기술 확보를 위하여 디지털 라이브 국토정보 R&D 사업, 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 연구에 참여하고 있습니다. 당사는 GeOnPaaS / GeOnDT 솔루션을 고도화하고, 클라우드 기반 구독형 SaaS 제품인 '맵픽'을 통해 공간정보가 필요한 기관을 대상으로 서비스 이용자를 확대하고 있습니다.

GeOnAirX는 3D GIS 기반 공간정보 플랫폼 기술과 디지털 트윈 기술을 결합한 UAM(도심항공모빌리티) 통합관제 플랫폼으로 2025년에는 한국공항공사와 공동으로 BIM 기반 디지털 버티포트 구축 사업을 수행하였습니다.

지자체 공간 정보포털인 GeOnCity는 '지하-지상-하늘'을 하나로 연결하는 3D 도시운영 플랫폼으로 2026년에는 전국의 지방자치단체를 대상으로 영업을 확대해 나아갈 계획입니다.

당사는 공간정보플랫폼 전문기업에서 2026년에는 공간정보 인공지능 서비스를 통해GeoAI 기업으로 도약을 준비중입니다.

(5) 조직도

조직도2.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

＊ 조문 체계 오류 수정 사항은 반영하지 않았습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적 - 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업 가치 제고 2. 주식병합의 내용 및 방법

3. 단수주 처리방법 - 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월이내 현금으로 지급할 예정입니다. 4. 주식병합 주요 일정

5. 기타 유의사항 - 상 기 주식액면 병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

• 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항