의결권대리행사권유참고서류 6.0 메이슨캐피탈
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 04 월 21 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 메이슨캐피탈주식회사주 소: 전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 213, 전주대우 빌딩 14층전화번호: 063-287-5305 |
| 작 성 자: | 성 명: 권남규부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02-3440-1653 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 메이슨캐피탈주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 21일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 06일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 04월 24일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 제38기 임시주주총회의 원활한 진행 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 자본의감소 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 메이슨캐피탈주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 주식회사리드코프 | 최대주주 | 보통주 | 133,648,200 | 62.99 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 133,648,200 | 62.99 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 김두원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김기태 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장상동 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 21일 | 2026년 04월 24일 | 2026년 05월 05일 | 2026년 05월 06일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년4월10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 05월 06일 오전 9시 |
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| 장 소 | 서울시 중구 세종대로19길 16, 상연재 본관 컨퍼런스룸11(성공회빌딩 본관 2층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 권남규 (부서 및 직위) : 경영기획팀 팀장 (연락처) : 02-3440-1653 |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
나. 자본감소의 방법
- 액면가 500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
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| 보통주 | 169,747,527 | 80 | 2026.06.08 | 106,092,204,000(212,184,408 | 21,218,440,500(42,436,881) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
나. 의안의 요지
- 액면가 500원의 보통주식 42,436,881주를 액면가 1,000원의 보통주식
| 병합주식의 종류 | 병합전1주당 액면가액 | 병합후1주당 액면가액 | 병합전주식수 | 병합후주식수 | 신주상장예정일 |
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| 보통주 | 500 | 1,000 | 42,436,881 | 21,218,440 | 2026.07.09. |
※ 제1호 의안 자본금 감소(감자) 승인 후 1주의 금액은 오백원이며, 발행주식수는 42,436,881주 임.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제6조【1주의 금액】이 회사가 발행할 주식은 1주의 금액을 오백원으로 한다. | 제6조【1주의 금액】이 회사가 발행할 주식은 1주의 금액을 일천원으로 한다. | 제1호의안 자본금 감소 및 제2호의안 주식액면 병합의 승인 후 1주의 금액 1주의 금액은 오백원에서 일천원으로변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.