정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,017 | - 매출액 | 19,344 |
| - 부채총계 | 3,748 | - 영업이익 | 2,709 | |
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | 2,372 | |
| - 자본총계 | 46,269 | *주당순이익(원) | 273 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,349 | - 매출액 | 23,921 |
| - 부채총계 | 5,422 | - 영업이익 | 2,326 | |
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | 2,592 | |
| - 자본총계 | 46,927 | *주당순이익(원) | 298 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 521,961,660 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 당사의 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제25기 재무제표의 이사회 승인 결과 보고 입니다. - 당사의 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 외부감사인(이정회계법인)의 적정의견과 감사 전원의 동의를 얻어, 정관 제51조 제6항에 따라 2026년 3월 25일 이사회에서 승인하고, 정관 제54조 제4항에 따라 현금배당(보통주 1주당 60원, 배당금 총액 521,961,660원)을 확정하였으며, 정관 제51조 제7항에 따라 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 1-1, 1-2, 2-1, 3, 4, 5 의안은 의결정족수 부족으로 의결하지 못하였으며, 추후 임시주주총회에서 재상정할 예정입니다. 다만, 사내이사 부태웅 재선임의 건(2-1 의안)은 상법 제386조 제1항 및 정관 제34조 제1항에 따라 임시주주총회에서 재선임될 때까지 사내이사로서의 권리의무를 유지합니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(이사 보수 관련 변경의 건) | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(기타 변경의 건) | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임(사내이사 부태웅) | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 규정 제정 | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정 | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족 |