정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,469 | - 매출액 | 84,727 |
| - 부채총계 | 46,458 | - 영업이익 | 5,065 | |
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | 5,120 | |
| - 자본총계 | 50,011 | *주당순이익(원) | 408 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,019 | - 매출액 | 87,204 |
| - 부채총계 | 43,143 | - 영업이익 | 3,007 | |
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | 2,853 | |
| - 자본총계 | 51,876 | *주당순이익(원) | 232 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,210,237,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (＊현금배당 : 보통주 1주당 100원) | 가결 | 44.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.1 | 98.8 | 1.2 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김한영 신규선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김미성 신규선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 98.3 | 1.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한영 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | - 한국전파진흥협회 이사 - 모토로라솔루션코리아(주) 대표이사 - 건국대학교 통신공학과 석사 - 건국대학교 전자공학과 학사 | - |
| 김미성 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | - 現 (주)시그넷파트너스 총괄 부사장 - OBS 시청자위원회 위원 - 서강대학교 지식융합학부 초빙교수 - (사)한국여성벤처인협회 부회장 - 인하대학교 문화경영학과 박사 - 이화여자대학교 공공정책학과 석사 | - |