정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,025 | - 매출액 | 85,112 |
| - 부채총계 | 58,245 | - 영업이익 | -853 | |
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | -3,162 | |
| - 자본총계 | 16,779 | *주당순이익(원) | -517 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,852 | - 매출액 | 86,098 |
| - 부채총계 | 57,985 | - 영업이익 | -965 | |
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | -3,371 | |
| - 자본총계 | 16,867 | *주당순이익(원) | -551 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 최재원 선임 사외이사 1명 이우형 선임 감사 1명 송병기 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| *제46기 정기주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 등기사항 정비의 건 | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 상근이사 최재원 재선임의 건 | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이우형 신규선임의 건 | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 송병기 재선임의 건 | 가결 | 4.4 | 98.5 | 1.5 | 상법 제409조 제3항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 선임 가능 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 최재원 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이우형 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | - Pureach International Retire, Beijing, China 대표이사 - Pall Microelectronics Asia 부사장 - 경희대학교 섬유공학과 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 송병기 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사 |