정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,579 | - 매출액 | 41,670 |
| - 부채총계 | 47,512 | - 영업이익 | 1,259 | |
| - 자본금 | 68,524 | - 당기순이익 | -26,116 | |
| - 자본총계 | 116,067 | *주당순이익(원) | -544 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,668 | - 매출액 | 43,162 |
| - 부채총계 | 47,850 | - 영업이익 | 719 | |
| - 자본금 | 68,524 | - 당기순이익 | -11,431 | |
| - 자본총계 | 108,818 | *주당순이익(원) | -239 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 상근감사 1명(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 96.8 | 3.2 | 이익잉여금처분계산서 포함 |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 김지훈 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 96.0 | 4.0 | 재선임 |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 서진수 선임의 건 | 가결 | 23.0 | 93.2 | 6.8 | - 재선임 - 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 96.1 | 3.9 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 34.5 | 96.4 | 3.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)뉴온 사내이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서진수 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사 |