의결권대리행사권유참고서류 6.0 에코심플렉스(주)
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 4월 22일 |
| 권 유 자: | 성 명: 에코심플렉스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900 |
| 작 성 자: | 성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3483-2944 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 에코심플렉스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 22일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 04월 27일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 에코심플렉스(주) | 보통주 | 2,186 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 주주명부 폐쇄 기준일(2026.04.15) 작성이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 농업회사법인 토탈아그로(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,035,749 | 21.66 | 최대주주 | - |
| 송효순 | 대표이사 | 보통주 | 2,006,751 | 14.32 | 대표이사 | - |
| 김영민 | 임원 | 보통주 | 14,135 | 0.10 | 임원 | - |
| (주)이에스씨아이 | 계열회사 | 보통주 | 220,000 | 1.57 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 5,276,635 | 37.65 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 김영민 | 보통주 | 14,135 | 임원 | 임원 | - |
| 조규재 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 22일 | 2026년 04월 27일 | 2026년 05월 06일 | 2026년 05월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 04월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주(의결권 있는주식) 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제 30기 제1회 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026.04.27. ~ 2026.05.06. |
| 전자위임장 관리기관 | (주)삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자께서는 제30기 제1회 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코심플렉스 주식회사 경영지원부- 전화번호 : 02-3483-2944- 접수기간 : 2026년 4월 22일 ~ 2026년 5월 7일 제30기 제1회 임시주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 7일 오전 9시 |
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| 장 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38 Paul Simplex 홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026.04.27.(월) ~ 2026.05.06.(수) |
| 전자투표 관리기관 | (주)삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능합니다.(단, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며,마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 1-1호 의안 : 대표이사 1인 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1( - ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 1,135백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
- 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.
1-2호 의안 : 대표이사 외 3인 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 2 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 1,135백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
- 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.
※ 기타 참고사항