정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,809 | - 매출액 | 96,335 |
| - 부채총계 | 54,589 | - 영업이익 | 2,744 | |
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | 2,202 | |
| - 자본총계 | 48,220 | *주당순이익(원) | 89 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,117 | - 매출액 | 136,343 |
| - 부채총계 | 82,262 | - 영업이익 | -1,974 | |
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | -10,554 | |
| - 자본총계 | 37,855 | *주당순이익(원) | -384 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <제39기 정기주주총회 보고사항> * 감사보고 * 영업보고 * 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 금감원 지정 결과 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-17 참고서류 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이명종 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김진보 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 36.7 | 98.3 | 1.7 | 사업목적 추가 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 25.0 | 93.2 | 6.8 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 36.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금, 이익준비금, 임의적립금 감액 및이익잉여금으로의 이입의 건 | 가결 | 36.8 | 98.7 | 1.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이명종 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 모토롤라연구원 - 다음커뮤니케이션 기술이사 - (주)삼진엘앤디 대표이사 |
| 김진보 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - (주)한솔테크닉스 구매과장 - (주)삼진엘앤디 전무/CFO - (주)삼진엘앤디 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 전동기 및 발전기 제조업 - 기타 전기장비 제조업 - 판유리 및 판유리 가공품 제조업 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 - 기타 반도체 소자 제조업 - 반도체 제조용 기계 제조업 | 사업 다각화 및 신규 수익원 창출을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |