정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,352 | - 매출액 | 41,244 |
| - 부채총계 | 31,569 | - 영업이익 | 1,186 | |
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | 1,423 | |
| - 자본총계 | 65,783 | *주당순이익(원) | 148 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,906 | - 매출액 | 41,752 |
| - 부채총계 | 34,343 | - 영업이익 | 2,202 | |
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | 2,048 | |
| - 자본총계 | 65,563 | *주당순이익(원) | 212 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임(상근감사 오상영 선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 【보고안건】 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 【부의안건】 1. 제27기(2025.1.1~2025.12.31)(연결.별도)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 감사 선임의 건(상근감사 오상영 선임의 건) ☞ 원안대로 가결 4. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31)(연결.별도)재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 오상영 선임의 건) | 가결 | 17.6 | 98.5 | 1.5 | 상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 및 전자투표제 시행에 따른 의결정족수 요건 면제 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 99.5 | 0.5 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 99.7 | 0.3 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오상영 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2010.09~ 2026.03 유원대학교 경영학과 교수 2006.03~2010.02 청주대학교 경영학부 교수 |