의결권대리행사권유참고서류 6.0 SYTS
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 06월 25일 |
| 권 유 자: | 성 명: 에스와이티에스(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)전화번호:02-3453-3961 |
| 작 성 자: | 성 명: 강준서부서 및 직위: 총무부 선임전화번호: 02-3453-3961 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 에스와이티에스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 25일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
| □ 감사위원회위원의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 에스와이티에스(주) | 보통주 | 360,000 | 12.00 | 본인 | 자사주 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 허준홍 | 최대주주 | 보통주 | 1,350,000 | 45.00 | 최대주주 | - |
| 허동수 | 특수관계인 | 보통주 | 180,000 | 6.00 | 특수관계인 | - |
| 허광수 | 특수관계인 | 보통주 | 94,500 | 3.15 | 특수관계인 | - |
| 허서홍 | 특수관계인 | 보통주 | 50,000 | 1.67 | 특수관계인 | - |
| 허세홍 | 특수관계인 | 보통주 | 20,000 | 0.67 | 특수관계인 | - |
| 허자홍 | 특수관계인 | 보통주 | 25,000 | 0.83 | 특수관계인 | - |
| 허성준 | 특수관계인 | 보통주 | 18,988 | 0.63 | 특수관계인 | - |
| 허성은 | 특수관계인 | 보통주 | 18,983 | 0.63 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 1,757,471 | 58.58 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 강준서 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 허영준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 25일 | 2026년 07월 02일 | 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 06월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 에스와이티에스 총무부 ·전화번호 : 02-3453-3961 ·팩스번호 : 02-3453-0756- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 02일 ~ 2026년 07월 09일 (임시주주총회 개시 전날) |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 7월 10일 오전 10 시 |
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| 장 소 | 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 25 조 ( 이사의 임기 ) (1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | 제 25 조 ( 이사의 임기 ) (1) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다. | 이사의 임기 변경 |
| 제 32 조의 2 (감사위원회의 구성) | 제 32 조의 2 (감사위원회의 구성) (8) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 감사위원회 위원의 분리선임 인원 명시 |
| 제 40 조 ( 시행일 ) | 제 40 조 ( 시행일 ) (7) 이 정관은 2026년 7월 10일부터 시행한다. 다만, 2026년 3월 27일에 개정된 제32조의2 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. | 시행일의 변경 |
※ 기타 참고사항
□ 감사위원회 위원의 선임
제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 박찬호 | 1966.04.03 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 박찬호 | 서울대학교 한국행정연구소객원연구원 | 2024년 ～ 현재 | 객원연구원 | 없음 |
| 한국환경공단상임이사 | 2018년 ～ 2023년 | 경영기획본부장 | | |
| 글로벌 환경기술개발사업단 | 2014년 ~ 2018년 | 사무국장 | | |
| 한국폐기물협회사무국장 | 2008년 ～ 2014년 | 사무국장 | | |
| 환경부 정책보좌관 | 2006년 ～ 2008년 | 장관실 정책보좌관 | | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 박찬호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 박찬호 후보자 1. 전문성 본 후보자는 한국환경공단에서 기획과장을 역임하였고 환경부 장관실 정책보좌관으로서 환경정책의 수립과 집행에 직접 참여하였습니다. 더불어 한국폐기물협회 사무국장으로서 자원순환 및 폐기물 관리 분야에서 실질적인 정책 대안을 제시해 온 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 기업의 사회적 신뢰를 제고하고 지속가능한 성장을 견인하는 데 기여하며, 공정하고 올바른 의사결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. |
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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박찬호 후보자 박찬호 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 환경 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사가 ESG 경영 원칙 충실히 반영하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. |
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확인서
사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg 사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06 감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg 감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06
※ 기타 참고사항
- 후보자 박찬호는 현재 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이나, 감사위원이 되는 사외이사로의 분리선출을 위해 자진 사임 후 재선임 하고자 함.