주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 SYTS

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 10일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

1. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 신분증

• 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 ※위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인(인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주 확인 외 타 용도로 활용하거나 별도로 보관하지 않습니다.

※ 참석장은 주주총회장 입장 전 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 임시주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하지 아니하였습니다.

6. 경영참고사항 비치

• 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

• 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.syts.com) 공시정보에 게재하였습니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

• 상기 주총승인금액은 제65기 주주총회에서 승인된 금액으로, 2026사업년도 이사보수 한도 총 승인금액임.- 상기 인원수는 공시서류제출일 현재 기준 사외이사 인원수이며, 지급총액은 2026년 1월~5월 기준으로 산출하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

• 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

• 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됩니다. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있습니다. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있습니다. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있습니다. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있습니다. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있습니다. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

• 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도_fy26.jpg 조직도_fy26

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

• 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg 사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06 감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg 감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06

※ 기타 참고사항

• 후보자 박찬호는 현재 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이나, 감사위원이 되는 사위이사로의 분리선출을 위해 자진 사임 후 재선임 하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 없으나, 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.syts.com) ▷ 공시정보에 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항