주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 (주)성우

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거하여 제35기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 소집통지를 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 13일 (월요일) 오전 10시00분 2. 장 소 : 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) 주식회사 성우 본사 대회의실 3. 회의 목적사항

1. 부의안건

• 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 손영규 선임의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

• 직접행사 : 본인 신분증

• 대리행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

※ 이번 임시주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 25일

경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

주식회사 성우

대표이사 박 종 헌, 박 채 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

주1) 당사는 2023년 03월 28일 정기주주총회를 통하여 염필용 사외이사를 신규 선임하였습니다.주2) 당사는 2025년 08월 25일 임시주주총회를 통하여 송준성 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

※주총승인금액 : 2026년 3월 정기주주총회 승인을 통한 이사보수한도 총액(사내·사외이사 포함)※ 지급총액은 2026년 5월 31일 현재 기준금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 고객사로부터 설립 이래로 장기간 프레스 사업을 영위하며 축적된 Deep Drawing 프레스 공정 및 초정밀 금형 설계기술 등의 기술력을 인정받아 글로벌 모바일기기 제조기업의 무선이어폰에 사용되는 원통형 이차전지 부품을 글로벌 이차전지 제조업체에 공급하고 있습니다. 이러한 이차전지 부품 개발 및 생산능력을 바탕으로 전기차에 사용되는 원통형 이차전지 부품(Topcap Ass'y)개발 하였으며, 현재 원통형 이차전지 Topcap ass'y 의 생산 및 판매를 메인으로 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 글로벌 친환경 정책의 강화에 따라 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화될수록 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되기에 당사의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 고객사의 양산 일정에 맞추어 46파이 원통형 이차전지 부품을 양산할 예정입니다. 당사는 고객사 다변화를 위해 원통형 이차전지부품 뿐만 아니라 타폼팩트 이차전지 부품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다.

이와 같이 당사는 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 뿐만 아니라 타폼팩트 시장에도 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 이차전지 시장은 LGES, 삼성 SDI, SK온, CATL, 파나소닉 등 한국, 일본, 중국 3개국이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 한국과 일본 양국 업체들이 이차전지 시장을 주도하고 국내 기업인 LGES, 삼성 SDI 등이 스마트기기 시장 성장과 함께 그룹 내 안정적인 수요처 확보로 이차전지 시장의 상위권을 차지하고 있었습니다. 한편, 중국은 중저가 스마트폰 시장 확대와 가격 경쟁력, 기술 경쟁력을 확보하며 특히, 중국내 전기차 지원은 중국 이차전지 기업의 빠르게 성장을 견인하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 원통형 이차전지 Top Cap Assembly 시장은 글로벌 이차전지 셀 제조사를 중심으로 형성되어 있습니다. 글로벌 전기차용 배터리 시장은 중국, 한국 및 일본 업체가 주도하고 있으며, SNE Research에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 세계 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 26.4% 증가한 785.6GWh를 기록하였습니다.

동 기간 글로벌 전기차용 배터리 시장에서는 CATL이 36.8%의 점유율로 1위를 차지하였으며, BYD가 17.1%로 2위, LG에너지솔루션이 11.6%로 3위를 기록하였습니다. 이어 SK온이 4.5%로 5위, 삼성SDI가 7위를 기록하는 등 국내 배터리 제조사들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

또한 시장조사기관 SNE Research는 원통형 배터리의 글로벌 시장 비중이 2022년 19%에서 2030년 26%까지 확대될 것으로 전망하고 있으며, 전기차 제조사별 배터리 폼팩터의 수요가 다양하게 존재함에 따라 원통형 배터리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사는 국내외 주요 이차전지 셀 제조업체를 대상으로 원통형 이차전지 Top Cap Assembly를 공급하고 있으며, 배터리의 안전성과 직결되는 핵심 부품을 개발·생산하고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 Top Cap Assembly 시장은 별도의 객관적인 시장점유율 통계가 공표되고 있지 않아 정확한 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 부품 산업은 전극소재, 전해질, 분리막 등의 소재 산업과 캔(Can), Top Cap Assembly 등의 부품 산업, 그리고 제조 및 조립 설비 산업으로 구성됩니다. 당사가 생산하는 Top Cap Assembly는 원통형 이차전지의 밀봉 기능뿐만 아니라 내부 압력 상승 시 가스를 배출하여 배터리 폭발을 방지하는 안전장치 역할을 수행하는 핵심 부품입니다.

배터리 제조사는 제품의 성능과 안전성을 확보하기 위해 검증된 협력업체와 장기적인 거래관계를 유지하고 있으며, 자동차 OEM 또한 주요 부품 공급업체에 대해 개발 단계부터 양산까지 품질관리 및 기술협력을 수행하고 있습니다. 이에 따라 신규 공급업체는 엄격한 품질 인증, 개발 검증 및 양산 평가를 통과해야 하므로 시장 진입장벽이 높은 산업에 해당합니다.

특히 Top Cap Assembly의 핵심 부품인 Vent 및 Filter는 마이크로 단위의 정밀 금형 설계기술과 가공기술이 요구되며, 제품 개발과 함께 조립설비 및 검사장비에 대한 기술력도 필요합니다. 또한 고객사별 맞춤형 개발이 이루어지는 산업 특성상 축적된 기술력과 양산 경험이 경쟁력의 중요한 요소로 작용합니다.

이차전지 산업은 전기차 시장 확대에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 글로벌 전기차 판매 증가와 함께 배터리 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 다만, 산업 특성상 경기변동, 정부의 친환경 정책 및 보조금 제도, 완성차 판매량 등의 영향을 받으며, 원재료 가격 및 글로벌 공급망 변화 또한 시장에 영향을 미치는 주요 요인입니다.

당사는 축적된 정밀금형 기술과 자동화 생산기술을 기반으로 고객사와 신규 제품 개발부터 양산까지 협업하고 있으며, 자체 금형 설계 및 생산 역량을 통해 품질 경쟁력과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 장기간 축적된 개발 경험과 생산 노하우를 바탕으로 국내외 주요 이차전지 셀 제조업체와 안정적인 협력관계를 유지하고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 이차전지 주요 전방시장인 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있기 때문에 성장하는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 다양한 시장진출 및 판매전략 을 수립하고 있습니다.이미 글로벌 이차전지 제조업체 고객사를 확보하여 원통형 이차전지 부품을 공급하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지 관련 부품 개발을 진행하였습니다. 현재 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 완료한 상황이며, 46파이 원통형 이차전지 생산계획에 맞추어 양산을 개시할 예정입니다.또한, 당사는 매출처 다변화를 위하여 원통형 이차전지 부품 뿐만 아니라 타폼팩트 이차전지 부품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다.미국의 IRA 법 시행으로 북미 전기차 시장은 유럽시장의 활황에 버금가는 정도로 형성되고 있기에 국내 메이저 이차전지 제조업체는 적극적으로 북미시장에 진출하고 있습니다. 당사 또한 중국 현지법인을 설립하여 운영한 경험을 바탕으로 미국 IRA 정책변화 등에 발 맞추어 북미시장 진출을 탄력적으로 대응할 계획입니다. ② 자동차 전장자동차 시장에서는 주요 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 제휴 관계를 구축하는 것이 중요합니다. 고객사의 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하고, 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 공급 계약을 체결하는 전략을 수립해야 합니다. 최근 자동차 시장은 친환경, 전동화, 무인화, 연결성 및 안전기능 등에 대한 전장부품 수요가 증가하고 있습니다.당사는 이러한 자동차 시장의 기술적 변화에 대응하기 위해 EV-Relay 및 전장부품 Motor Housing 제품을 주력으로 하여 자동차부품 Tier 1, 2 업체에 대한 영업활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

성우 조직도_1.jpg 성우 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_손영규.jpg 확인서_손영규

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템과 당사 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지: https://www.e-sungwoo.co.kr

※ 참고사항