정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,416 | - 매출액 | 25,285 |
| - 부채총계 | 11,944 | - 영업이익 | -5,152 | |
| - 자본금 | 26,529 | - 당기순이익 | -7,866 | |
| - 자본총계 | 43,471 | *주당순이익(원) | -148 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,850 | - 매출액 | 28,386 |
| - 부채총계 | 12,213 | - 영업이익 | -5,106 | |
| - 자본금 | 26,529 | - 당기순이익 | -5,480 | |
| - 자본총계 | 44,636 | *주당순이익(원) | -103 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 당사는 상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제36기 별도 및 연결 재무제표재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2025년 6월 18일 이사회에서 승인하였으며, 2025년 6월 26일 개최된 제35기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-27 주주총회소집결의 2026-06-02 주주총회소집결의 2026-06-10 참고서류 2026-06-10 주주총회소집공고 2026-06-17 감사보고서 제출 2026-06-17 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.7 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이봉원 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 방영민 선임의 건 | 부결 | 24.9 | 89.1 | 10.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 97.0 | 3.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이봉원 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대 기계공학과 (학사) - 한양대 정밀기계과 (석사) - 1989 ~ 1998 만도기계 - (현) (주)삼에스코리아 사장 / HVAC 사업부 사업부장 - (현) 상해3S공조기술 유한공사 동사장 |