[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-23 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 1.사내이사 선임의 건 2.주식병합의 건 3.정관일부 변경의 건 | 1.사내이사 선임의 건 1-1.사내이사 황의석 선임의 건 1-2.사내이사 정경환 선임의 건 1-3.사내이사 김하정 선임의 건 2.주식병합의 건 3.정관일부 변경의 건 |
| -의안 확정으로 인한 기재정정 공시입니다. |
|---|
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-08 |
|---|---|---|
| 시간 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동7층 본사 회의실 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-02 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-18 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-05-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-01 주식병합결정 2026-06-19 주식병합결정 2026-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 황의석 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 정경환 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 김하정 선임의 건 | - |
| 2 | 주식병합의 건 | 보통주 1주의금액 500원을 1,000원으로 병합 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 제6조 1주의금액을 500원에서 1,000원으로 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 황의석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | (전)로터스마인 대표이사 (전)제주그린바이오 대표이사 (현)스타즈에이아이 부사장 (현)디에이치엑스 주식회사 부사장 |
| 정경환 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | (전)HS Ad(LG계열사) (전)이노션(현대계열사) (현)디에이치엑스 주식회사 이사 |
| 김하정 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (전)호원대학교 겸임교수 (전)도쿄 아오야마국제교육원 (전)도쿄 영상회사 G-clef (현)디에이치엑스 저팬 이사 |