의결권대리행사권유참고서류
의결권대리행사권유참고서류 6.0 윙입푸드홀딩스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
|---|---|
| 2026년 03월 31일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 윙입푸드홀딩스주 소: 17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK전화번호: 86-760-23215457 |
| 작 성 자: | 성 명: 왕정풍(Wang TingFeng)부서 및 직위: 이사전화번호: 86-760-23215457 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
|---|---|---|---|
| 가. 권유자 | 윙입푸드홀딩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.03.31 | 라. 주주총회일 | 2026.04.22 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.04.03 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윙입푸드홀딩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 왕정풍 | 등기임원 | 보통주 | 12,932,031 | 26.96 | 최대주주 | - |
| 왕현도 | 대표이사 | 보통주 | 8,017,647 | 16.71 | 대표이사 | - |
| 엽호파 | 최대주주의특별관계자 | 보통주 | 1,540,964 | 3.21 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 엽순소 | 최대주주의특별관계자 | 보통주 | 256,827 | 0.54 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 계 | - | 22,747,469 | 47.42 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조완준 | 보통주 | 0 | 공시대리인 | 공시대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 31일 | 2026년 04월 03일 | 2026년 04월 21일 | 2026년 04월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 윙입푸드홀딩스의 2026년 04월 22일 제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
|---|
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 윙입푸드홀딩스의 제11기 정기주주총회 (2026년 04월 22일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보. |
|---|
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
|---|---|
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 04월 03일 9시 ~ 2026년 04월 21일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
|---|---|
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 03일 ~ 2026년 04월 21일 |
|---|
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
|---|
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 04월 22일 오전 10시 |
|---|---|
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
|---|---|
| 전자투표 기간 | 2026년 04월 12일 9시 ~ 2026년 04월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|---|
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음. |
|---|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
|---|
| 제 11 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | 578,799,885 | 610,101,986 |
| 유형자산 | 548,047,501 | 577,560,742 |
| 사용권자산 | 29,712,019 | 31,051,324 |
| 무형자산 | 283,469 | 1,146,163 |
| 보증금 | 756,896 | 1,146,163 |
| 유동자산 | 931,613,026 | 803,048,534 |
| 보증금 | 963,000 | 963,000 |
| 유동재고자산 | 68,804,646 | 61,725,037 |
| 매출채권 | 52,859,333 | 63,332,707 |
| 기타유동자산 | 211,917,380 | 26,309,957 |
| 현금및현금성자산 | 771,000 | 641,810,848 |
| 단기금융상품 | 596,297,667 | 6,426,000 |
| 당기법인세자산 | 0 | 2,480,985 |
| 자산총계 | 1,510,412,911 | 1,416,918,454 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,200,772,360 | 1,134,587,821 |
| 자본금 | 313,931,855 | 305,090,000 |
| 이익잉여금(결손금) | 886,840,505 | 829,497,821 |
| 자본총계 | 1,135,647,776 | 1,134,587,821 |
| 부채 | ||
| 비유동부채 | 42,114,816 | 43,021,032 |
| 장기차입금(사채 포함), 총액 | 31,025,000 | 31,212,500 |
| 장기이연수익, 총액 | 250,000 | 342,145 |
| 리스부채 | 0 | 152,013 |
| 이연법인세부채 | 10,839,816 | 11,314,374 |
| 유동부채 | 267,525,735 | 235,541,667 |
| 매입채무 | 75,084,900 | 79,281,081 |
| 미지급금 | 6,137,887 | 10,728,624 |
| 미지급비용 | 8,926,761 | 12,593,644 |
| 환불부채 | 5,592,493 | 6,944,112 |
| 리스부채 | 0 | 280,409 |
| 기타 유동부채 | (339,117) | 26,297 |
| 유동 차입금(사채 포함) | 77,000,000 | 49,000,000 |
| 비유동차입금(사채포함)의 유동성 대체 부분 | 93,400,000 | 76,687,500 |
| 당기법인세부채 | 1,722,811 | 0 |
| 부채총계 | 309,640,551 | 278,562,699 |
| 자본과부채총계 | 1,510,412,911 | 1,413,150,520 |
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 |
|---|
| 제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| (단위 : RMB) |
| 제 11 기 | 제 10 기 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 971,702,858 | 1,040,710,982 |
| 매출원가 | 687,555,688 | 718,375,394 |
| 매출총이익 | 284,147,170 | 322,335,588 |
| 판매비 | 139,443,068 | 141,959,318 |
| 일반관리비 | 69,193,688 | 72,757,493 |
| 영업이익 | 75,510,414 | 107,618,777 |
| 기타수익 | 3,846,327 | 883,880 |
| 기타비용 | 6,848,011 | 19,504,846 |
| 금융수익 | 618,466 | 1,667,146 |
| 금융비용 | 8,731,300 | 8,970,041 |
| 법인세비용차감전순이익 | 64,395,896 | 81,694,916 |
| 법인세비용(수익) | 7,053,212 | 6,120,924 |
| 당기순이익(손실) | 57,342,684 | 75,573,992 |
| 총포괄손익 | 57,342,684 | 75,573,992 |
| 연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업주주지분 | 57,342,684 | 75,573,992 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : CNY) | 1.14 | 1.57 |
- 연결자본변동표
| 연결자본변동표 |
|---|
| 제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| (단위 : RMB) |
| 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 자본 합계 | |||
| 자본금 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | ||
| 2024.01.01 (기초자본) | 257,462,501 | 753,923,829 | 1,011,386,330 | 1,011,386,330 |
| 당기순이익(손실) | 75,573,992 | 75,573,992 | 75,573,992 | |
| 유상증자 | 47,627,499 | 0 | 47,627,499 | 47,627,499 |
| 2024.12.31 (기말자본) | 305,090,000 | 829,497,821 | 1,134,587,821 | 1,134,587,821 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 305,090,000 | 829,497,821 | 1,134,587,821 | 1,134,587,821 |
| 당기순이익(손실) | 57,342,684 | 57,342,684 | 57,342,684 | |
| 유상증자 | 8,841,855 | 0 | 8,841,855 | 8,841,855 |
| 2025.12.31 (기말자본) | 313,931,855 | 886,840,505 | 1,200,772,360 | 1,200,772,360 |
- 연결현금흐름표
| 연결현금흐름표 |
|---|
| 제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| (단위 : RMB) |
| 제 11 기 | 제 10 기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 64,395,896 | 81,694,916 |
| 비현금항목조정 | 65,105,618 | 45,891,275 |
| 감가상각비에 대한 조정 | 51,944,794 | 35,525,643 |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 60,287 | 58,330 |
| 이자비용 조정 | 7,659,399 | 8,011,342 |
| 유형자산처분손실 조정 | 6,829,919 | 4,421,967 |
| 이자수익에 대한 조정 | (607,200) | (1,291,000) |
| 외화환산이익 조정 | (11,266) | (77) |
| 외화환산손실 조정 | 148 | 48,938 |
| 리스해지이익 | 0 | (461,008) |
| 정부보조금수익 | (1,270,463) | (422,860) |
| 보조금손상차손 | 500,000 | 0 |
| 운전자본변동전 영업현금흐름 | 129,501,514 | 127,586,191 |
| 운전자본의 조정 | (195,316,171) | (9,916,668) |
| 매출채권의 감소(증가) | 10,473,376 | (2,407,522) |
| 재고자산의 감소(증가) | (7,079,609) | (15,035,021) |
| 미수금의 감소(증가) | 13,969,760 | (14,003,742) |
| 기타유동자산의 감소(증가) 조정 | (199,577,184) | 7,141,201 |
| 매입채무의 증가(감소) | (4,196,180) | 23,998,484 |
| 미지급금의 증가(감소) | (4,590,737) | 1,345,711 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (3,666,882) | (3,082,052) |
| 환불부채의 증가(감소) | (1,351,619) | (1,811,777) |
| 기타부채의 증가(감소) | 702,904 | (6,061,950) |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (65,814,657) | 117,669,523 |
| 법인세의 지급 | (3,323,975) | (1,070,029) |
| 이자의 수취 | 607,200 | 1,291,000 |
| 이자지급(영업) | (7,659,399) | (8,840,268) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름액 | (76,190,831) | 109,050,226 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 투자활동으로 분류된 유형자산의 취득 | (27,925,826) | (115,357,948) |
| 무형자산의 취득 | 0 | (4,000) |
| 사용권자산의 취득 | 0 | (25,800,000) |
| 단기금융상품의 증가 | (9,339,000) | (12,852,000) |
| 단기금융상품의 감소 | 14,994,000 | 6,426,000 |
| 유형자산의 처분 | 3,659 | 0 |
| 보증금의 증가 | (103,010) | (80,751) |
| 보증금의 감소 | 3,510 | 125,751 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름액 | (22,366,667) | (147,542,948) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 단기차입금의 차입 | 92,000,000 | 52,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 108,000,000 | 8,844,727 |
| 유상증자 | 8,841,855 | 47,627,499 |
| 정부보조금의 수취 | 110,000 | 300,000 |
| 단기차입금의 상환 | (64,000,000) | (49,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | (91,475,000) | (24,567,658) |
| 리스부채의 상환 | (432,422) | (730,647) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름액 | 53,044,433 | 34,473,921 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (116) | (2,772) |
| 현금및현금성자산 순증감액 | (45,513,181) | (4,021,573) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 641,810,848 | 645,832,421 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 596,297,667 | 641,810,848 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.
□ 정관의 변경
제2호의안: 회사정관 변경의 건
제2-1호의안: 정관 변경의 건
제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED 정관 변경 내역
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. “사외이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사; 76.(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다. 76.(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. 76.(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다. 77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. | 6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. “ 독립이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 독립이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사; 76.(b) 이사 중 최소 1/3 이상은 독립이사 이어야 한다. 76.(c) 독립이사 의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. 76.(e) 독립이사 의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다. 77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 독립이사 로 구성한다. | 한국 상법 개정에 따른 변경 |
- 광동영업식품유한공사 정관 변경 내역
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제3장: 경영범위 식품생산, 판매 (도소매 포함), 온라인 판매(제3자 플랫폼 판매에 한함) : 식품, 육가공 제품, 부식품(국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다) | 제3장: 경영범위 식품생산, 판매(도소매 포함), 온라인 판매（제3자 플랫폼 판매에 한함） : 식품, 육가공 제품, 부식품; 화물 수출입, 식품 수출입 . (국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다) | 자회사 경영범위 변경 |
□ 이사의 선임
제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건
제4호의안: 독립이사 선임의 건
제4-1호의안：독립이사 천양 재선임의 건
제4-2호의안：독립이사 류난룽 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕정풍(WangTingFeng) | 1982.06.16 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 천양(ChenYang） | 1984.03.18 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 1981.12.01 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 왕정풍(WangTingFeng) | 윙입푸드홀딩스사내이사 | 2007.04 | 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리광동영업식품유한공사 인사행정부 경리광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄윙입푸드홀딩스(윙입푸드)이사해남영업식품과기유한공사 이사화이지영업식품과기유한공사 이사 | - |
| 천양(ChenYang) | 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | 2007.12 | Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | - |
| 류난룽(LiuNanLong) | 루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사 | 2004.02 | 복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 왕정풍(WangTingFeng) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 천양(ChenYang） | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [천양(ChenYang）,류난룽(LiuNanLong)]- 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획 |
|---|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
|---|
확인서
왕정풍확인서_서명.jpg 왕정풍확인서_서명 ry_천양확인서_서명_1.jpg 천양확인서_서명 ry_류난룽확인서_서명_1.jpg 류난룽확인서_서명
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건
제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건
제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천양(ChenYang） | 1984.03.18 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 1981.12.01 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 천양(ChenYang) | 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | 2007.12 | Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | - |
| 류난룽(LiuNanLong) | 루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사 | 2004.02 | 복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 천양(ChenYang） | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [천양(ChenYang)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함[류난룽(LiuNanLong)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함 |
|---|
확인서
ry_천양확인서_서명_1.jpg 천양확인서_서명 ry_류난룽확인서_서명_1.jpg 류난룽확인서_서명
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
|---|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000만RMB |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
|---|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 648만RMB |
| 최고한도액 | 1,000만RMB |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제7호의안: 주식병합의 건
나. 의안의 요지
-
주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
-
주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는50,330,928주이며, 4:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기'1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 |
|---|---|---|
| 1주당 액면가액 | 6.24RMB | 24.95RMB |
| 발행주식총수 | 50,330,928주 | 12,582,732주 |
| 자본금 | 313,931,855RMB | 313,931,855RMB |
- 병합 일정:
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 주주총회 예정일 | 2026년 04월 22일 |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 05월 06일~2026년 06월 01일 |
| 신주배정 기준일 | 2026년 05월 07일 |
| 신주(주식병합)효력발생일 | 2026년 05월 08일 |
| 신주상장예정일 | 2026년 06월 02일 |
- 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
※ 기타 참고사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.2) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.3) 상기 병합 후 발행주식총수는 1주미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다.4) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.5) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 가. 의안 제목
제8호 의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건
나. 의안의 요지
회사는 정관 제8조 (b)항 각 호에 정하여진 사유 및 그 대상자(해당사항이 있는 경우)에 대하여 신주를 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 전적으로 위임합니다. 가. 의안 제목
제10호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건
나. 의안의 요지
회사가 정기주주총회 21일전에 감사 받은 재무제표를 주주에게 제출하지 못하는 것을 승인하는 것으로, 이번 정기주주총회 소집통지발송 시 감사인의 감사 받은 재무제표를 제출하지 못한 것에 대해서 홍콩법률에 따라 사후 승인을 받기 위한 것입니다.
가. 의안 제목
제11호 의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건
나. 의안의 요지
-
본 회사는 Audit Alliance LLP를 본 회사의 미국법정감사인으로 위임합니다.
-
본 회사는 MCI CPA LIMITED를 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임합니다.
-
본 회사는 신한회계법인을 본 회사의 한국법정감사인으로 위임합니다.