[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 한국유니온제약(주)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1. 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2026년 5월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 출자전환(효력발생일 2026년 5월 19일, 감자(병합)(효력발생 2026년 5월 27일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 2026년 5월 28일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기3. 증자전 발행주식총수는 출자전환, 감자(주식병합) 이후의 주식수입니다.4) 상기12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다. 5) 상기15. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원으로부터 회생계획안 인가 결정문을 수령한 날입니다.6) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.7) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제에 사용될 예정입니다.

주) 출자자수는 2025년 12월 31일자 기준 전체 주주의 수를 기재하였습니다.