[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 한국유니온제약(주)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1. 당사는 「채무자 회생 및 파산의 관한 법률」에 따라 2026년 5월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 출자전환(효력발생일 2026년 5월 19일, 감자(병합)(효력발생 2026년 5월 27일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 2026년 5월 28일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기9. 납입일은 회생채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다. 4) 상기12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다. 5) 상기13. 현물출자는 당사의 채무(회생담보권, 회생채권)를 신주발행을 통해 변제하는 내용입니다. 6) 상기15. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원으로부터 회생계획안 인가 결정문을 수령한 날입니다. 6) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.7) 금번 출자전환으로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.8) 상기 츨자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정(관리인이 주주의 권리변경 출자전환과 관련한 허가 신청서를 제출하여 법원의 허가를 얻어 채권변제 및 신주 발행)이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.10) 효력발생일은 업무처리 진행 과정에 따라 변경될 수 있습니다.11) 미확정 회생채권이 조사확정재판이나 이의의 소, 기타 소송에서 확정되는 경우 법원의 허가를 받아 신주를 발행합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 출자전환을 통한 채무변제

주) 전체 대상자는 기재하지 않고 배정주식수 상위 5명만 기재하였습니다.