정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,306 | - 매출액 | 14,725 |
| - 부채총계 | 21,531 | - 영업이익 | -3,302 | |
| - 자본금 | 6,577 | - 당기순이익 | -18,252 | |
| - 자본총계 | 42,775 | *주당순이익(원) | -1,400 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,434 | - 매출액 | 19,009 |
| - 부채총계 | 21,948 | - 영업이익 | -3,755 | |
| - 자본금 | 6,577 | - 당기순이익 | -18,428 | |
| - 자본총계 | 43,487 | *주당순이익(원) | -1,384 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제26기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.2 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 중임의 건(윤준태) | 가결 | 46.2 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(감동은) | 가결 | 46.2 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100.0 | - | 등기임원 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 윤준태 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 前)한국과학기술원 Post-Doc. 前)University of Pennsylvania Post-Doc. 現)(주)바이브컴퍼니 최고기술책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 감동은 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 前)한국지능정보사회진흥원 선임연구원 前)한국지역정보개발원 성과관리실장 前)대한민국 국회 국회의원 보좌관(국회의원 김민석) 前)더불어민주당 내란종식헌정수호위원회 부위원장 現)더불어민주당 기본사회위원회 경기도 부위원장 | - |