정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,570 | - 매출액 | 22,735 |
| - 부채총계 | 28,360 | - 영업이익 | 240 | |
| - 자본금 | 13,112 | - 당기순이익 | -4,345 | |
| - 자본총계 | 123,210 | *주당순이익(원) | -179 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 858,451 | - 매출액 | 1,065,217 |
| - 부채총계 | 527,327 | - 영업이익 | 1,141 | |
| - 자본금 | 13,112 | - 당기순이익 | -10,226 | |
| - 자본총계 | 331,124 | *주당순이익(원) | -126 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 485,016,720 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제60 기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마.제60기 재무제표 보고(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-24 참고서류 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항반영) | 가결 | 46.9 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 | 가결 | 46.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 가결 | 46.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 | 가결 | 31.6 | 90.5 | 9.5 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 | 가결 | 32.9 | 94.0 | 6.0 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 4-1 | 보통결의 | 4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 가결 | 32.9 | 94.0 | 6.0 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 29.7 | 93.0 | 7.0 | 사내이사 및 특별이해관게자의 주식수를 제외한 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 97.6 | 2.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 유광진 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 2022.01 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2024.10 | - |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2019.09 | 태일회계법인 이사 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 2023.09 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.09 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.09 |
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.10 |