정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,936 | - 매출액 | 64,762 |
| - 부채총계 | 23,211 | - 영업이익 | 2,609 | |
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | 6,200 | |
| - 자본총계 | 42,725 | *주당순이익(원) | 786 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,019 | - 매출액 | 98,655 |
| - 부채총계 | 27,783 | - 영업이익 | 6,566 | |
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | 3,468 | |
| - 자본총계 | 71,236 | *주당순이익(원) | 440 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 789,001,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.08 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 (현금배당 주 당100원) | 가결 | 49.2 | 100.0 | 0.0 | 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원 |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 김세권 선임의건 | 가결 | 49.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 3.4 | 77.5 | 22.4 | 특별관계인 3,742,658주 의결권 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안) | 부결 | 49.2 | 0.9 | 99.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김세권 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 1985. 강우상사 설립 1996. (주)강우 설립 1996~2024 스타플렉스 대표이사 현재 스타플렉스 회장 |