정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,511 | - 매출액 | 3,874 |
| - 부채총계 | 35,012 | - 영업이익 | -6,326 | |
| - 자본금 | 25,038 | - 당기순이익 | -10,951 | |
| - 자본총계 | 23,499 | *주당순이익(원) | -487 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,338 | - 매출액 | 21,240 |
| - 부채총계 | 49,745 | - 영업이익 | -8,276 | |
| - 자본금 | 25,038 | - 당기순이익 | -6,757 | |
| - 자본총계 | 22,592 | *주당순이익(원) | -247 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이경남) 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태보고, 라.외부감사인 선임보고입니다. - 나. 선임후 사외이사수의 이사총수에는 주총일 당일 중도사임한 안명규 사내이사를 제외하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 후보 이경남 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이경남 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | · 2025.12 ~ 현 재 ㈜엔젠바이오 CSO · 2014.08 ~ 현 재 J&W Partners 이사 · 2012.05 ~ 2014.01 자베즈파트너스 PE본부 과장 · 2007.07 ~ 2012.04 미래에셋증권 파생상품본부 대리 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 14.휴게음식점업, 일반음식점업, 식음료품 제조·가공·도소매업 및 관련 프랜차이즈업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |