정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,744 | - 매출액 | 25,247 |
| - 부채총계 | 26,665 | - 영업이익 | 3,144 | |
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | 2,470 | |
| - 자본총계 | 14,078 | *주당순이익(원) | 103 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,147 | - 매출액 | 25,721 |
| - 부채총계 | 26,724 | - 영업이익 | 2,981 | |
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | 3,690 | |
| - 자본총계 | 15,422 | *주당순이익(원) | 158 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명(황석호) 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [제10기 정기주주총회 보고사항] -영업보고 및 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제10기(2025년1월1일~12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 상호 개정의 건(제1조) | 가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 사업목적 개정의 건(제2조) | 가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 1주의 금액 개정의 건(제7조) | 가결 | 48.1 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제2-4호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 소집지 개정의 건(제23조) | 가결 | 50.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-5호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 의결권의 대리행사 개정의 건(제29조) | 가결 | 50.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-6호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 이사의 수 개정의 건(제32조) | 가결 | 50.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-7호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 이사의 의무 개정의 건(제36조) | 가결 | 50.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-8호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 이사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제37조) | 가결 | 35.4 | 95.0 | 5.0 | - |
| 제2-9호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 감사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제47조) | 가결 | 50.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-10호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 [부칙]시행일 개정의 건(부칙 제2조) | 가결 | 50.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-11호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 [부칙]소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제3조) | 가결 | 50.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-12호의안 | 특별결의 | 2.정관 변경의 건 [부칙]독립이사 및 감사위원회에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제4조) | 가결 | 50.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호의안 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-8호의안 상정으로 미 상정 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-9호의안 상정으로 미 상정 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황석호 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2008년: 공인회계사 합격 2012년: 한영회계법인 감사본부 입사 2013년: 연세대학교 경영학과 졸업 2022년: 한영회계법인 감사본부 퇴사 2022년~현재: 동성회계법인 파트너, 내부통제/회계부정조사 센터장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 8.정보통신 공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |