의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)비츠로시스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 05월 11일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 비츠로시스주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호전화번호: 02-460-2000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김태인부서 및 직위: 전략기획실/과장전화번호: 02-460-2006 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)비츠로시스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 11일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)비츠로시스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)브이에이치1 | 최대주주 | 보통주 | 9,386,175 | 15.39 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 9,386,175 | 15.39 | - | - | |
(*) 상기 기재내용은 명부폐쇄기준일(2026. 2. 27.) 권리주식수 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 신정민 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김태인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 11일 | 2026년 05월 14일 | 2026년 05월 22일 | 2026년 05월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2026년 02월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 제출처 : (우) 08501 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호 (주)비츠로시스 주주총회담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접 수 기 간 : 2026년 05월 22일까지 당도한 서류에 한함 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 05월 26일 오전 09시 |
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| 장 소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호(주)비츠로시스 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ▣ 주주총회 참석시 준비물 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정) - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 이수하 | 1992-04-09 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이학영 | 1972-09-27 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 최진원 | 1987-01-09 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 이수하 | 現 (주)유니언제이 과장 | 2021년 ~ 現 | 재무회계 | - |
| 이학영 | 現 (주)삼양소재개발 대표이사現 (주)삼양에이알 대표이사現 (주)탈리온 대표이사現 대진첨단소재(주) 사내이사 | 2009년 ~ 現 2015년 ~ 現 2017년 ~ 現 2026년 ~ 現 | 경영총괄 | - |
| 최진원 | 現 (주)유니언제이 대표이사 現 (주)차백신연구소 사내이사 | 2021년 ~ 現2026년 ~ 現 | 경영관리, 컨설팅, 투자자문 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 이수하] 사외이사로서의 독립성을 엄격히 유지하며 공정하고 투명한 지배구조 확립을 위해 직무를 충실히 수행하겠습니다 |
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사외이사 후보자 이수하] 후보자는 회사의 주요 의사결정에 대해 독립적인 시각에서 합리적인 의견 제시와 경영진에 대한 견제 및 자문 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천 [사내이사 후보자 이학영, 최진원]후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
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확인서
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※ 기타 참고사항