정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,920 | - 매출액 | 97,941 |
| - 부채총계 | 25,518 | - 영업이익 | 8,901 | |
| - 자본금 | 2,664 | - 당기순이익 | 6,253 | |
| - 자본총계 | 73,402 | *주당순이익(원) | 244 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,901 | - 매출액 | 106,301 |
| - 부채총계 | 26,094 | - 영업이익 | 8,363 | |
| - 자본금 | 2,664 | - 당기순이익 | 2,684 | |
| - 자본총계 | 77,807 | *주당순이익(원) | 107 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [주주총회보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 비상근 감사 유명선 선임의 건 | 부결 | 5.9 | 100.0 | 0.0 | - 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 - 의결정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 당기 영업이익 흑자 시 영업이익의 10% 범위 내 자사주 취득 및 소각의 건 | 부결 | 2.2 | 5.2 | 94.8 | 주주제안 |