정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,760 | - 매출액 | 50,821 |
| - 부채총계 | 7,202 | - 영업이익 | 1,696 | |
| - 자본금 | 7,772 | - 당기순이익 | -1,261 | |
| - 자본총계 | 74,559 | *주당순이익(원) | -16 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| (1) 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 입니다. (2) 제3-3호 의안은 이현중 사외이사후보자의 자진사임에 따라 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주식병합결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주식병합결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 (개별재무제표) | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원→ 500원 포함) | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 황엽 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 이세희 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이현중 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 자진사임에 따라 안건 미상정 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 황엽 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 17년 ~ 21년 주식회사 이수 대표이사 21년 ~ 25년 주식회사 이수앱지대표이사 25년 ~ 26년 주식회사 이수시스템 대표이사 |
| 이세희 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 08년 ~ 23년 GS EPS 주식회사 LNG팀 23년 ~ 24년 GS EPS 주식회사 재경팀 |