정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,077 | - 매출액 | 42,385 |
| - 부채총계 | 39,056 | - 영업이익 | -1,764 | |
| - 자본금 | 18,060 | - 당기순이익 | -4,114 | |
| - 자본총계 | 18,021 | *주당순이익(원) | -116 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,849 | - 매출액 | 42,385 |
| - 부채총계 | 39,474 | - 영업이익 | -1,811 | |
| - 자본금 | 18,060 | - 당기순이익 | -3,638 | |
| - 자본총계 | 18,375 | *주당순이익(원) | -99 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집결의 2026-03-23 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 나현수 재선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - 예선 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김자넷지연 재선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - 예선 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 이근창 재선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 문창배 신규 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 정태식 신규 선임의 건 | 가결 | 17.3 | 100.0 | 0.0 | - 전자투표 시행으로 3%룰을 적용한 출석주주의 과반수로 가결 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 99.8 | 0.2 | - 특별이해관계자 의결권 제한 적용 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 나현수 | 1990-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 대표이사 현) (주)갑진 경영위원 고문 |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장 전) (주)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이근창 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 인화 변호사 전) ADM코리아(주) 사외이사 | - |
| 문창배 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 현) (주)바이오에프디엔씨 제형제조팀 이사 전) (주)케어젠 화장품개발부 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정태식 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장 |