정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,943 | - 매출액 | 15,581 |
| - 부채총계 | 2,875 | - 영업이익 | -1,787 | |
| - 자본금 | 35,225 | - 당기순이익 | 1,437 | |
| - 자본총계 | 41,068 | *주당순이익(원) | 21 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,561 | - 매출액 | 34,368 |
| - 부채총계 | 9,558 | - 영업이익 | -5,055 | |
| - 자본금 | 35,225 | - 당기순이익 | -1,998 | |
| - 자본총계 | 38,003 | *주당순이익(원) | -19 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 주주총회 안건 세부내역 중 제1호 의안인 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2026.03.25)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 참고서류 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 주식병합결정 2026-03-19 감자결정 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | 보고사항으로 진행 |
| 2 | 보통결의 | 결손보전을 위한 자본금 감소(무상감자)의 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | - |
| 4-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 -주식병합에 따른 1주의 금액 변경에 관한 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 -상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 100 | - | 이사인 주주 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 100 | - | - |