의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주) 비큐 AI

의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

• 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

• 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

• 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

• 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

• 1주당 액면금액 금 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일한 액면금액 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

라. 감자 주요 일정(예정)

※ 기타 참고사항

1. 주식병합으로 발행하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

2. 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

3. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소의 기재를 생략합니다.

4. 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기간과의 일정협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

(1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전을 통한 재무구조 개선(2) 법적근거 : 상법 제461조의2(준비금감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.(3) 세부사항

(주) 상기 자본준비금 및 전입가능액은 제1호 의안에 따른 자본감소 효력발생 후 기준으로 산정하였습니다.(4) 기타사항 : 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제1호 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정함.

※ 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)