정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,010 | - 매출액 | 17,015 |
| - 부채총계 | 3,773 | - 영업이익 | -1,117 | |
| - 자본금 | 15,723 | - 당기순이익 | -794 | |
| - 자본총계 | 11,238 | *주당순이익(원) | -25 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 15,146 | - 매출액 | 17,015 |
| - 부채총계 | 3,929 | - 영업이익 | -1,068 | |
| - 자본금 | 15,723 | - 당기순이익 | -759 | |
| - 자본총계 | 11,217 | *주당순이익(원) | -24 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 선임 사외이사 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 당사의 기존 외부감사인인 삼덕회계법인과의 감사 계약이 종료되어 제29기 부터 제31기 까지 3개 사업연도(2026년~2028년) 외부감사인으로 삼덕회계법인을 재선임하였으며 이를 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 고민균 선임의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 최재원 선임의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 사외이사 김미숙 선임의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 사내이사 및 사외이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사보수한도액 결정의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 9 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 고민균 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 한림전문대학 전산정보처리학과 졸업 前 강원도청 일반행정 前 넥시텍 이사 現 (주)비큐AI 부사장 |
| 최재원 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 졸업 前 한영회계법인 前 바클레이즈(Barclays) 은행 및 증권 CFO 前 빗썸코리아 대표이사, 빗썸홀딩스 사장 前 ㈜인피니티익스체인지코리아 경영총괄 부사장 現 (주)비큐AI 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김미숙 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 포항공과대학교 산업공학 석사(금융공학 전공) 서울대학교 산업공학 박사(데이터 마이닝 전공) 前 KB국민은행 자본시장본부 트레이딩부 前 삼성종합기술원(SAIT) 머신러닝연구소 전문연구원 前 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 前 한양대학교 데이터사이언스학과 조교수 現 한양대학교 데이터사이언스학과 부교수 | - |