주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 비트맥스 주식회사
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 05 월 07 일 | |
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| 회 사 명 : | 비트맥스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 2층 | |
| (전 화) 02-585-9566 | |
| (홈페이지) https://bitmax.im | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당부장 | (성 명) 강양명 |
| (전 화) 02-585-9566 | |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 03월 13일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2028년 03월 13일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 14,300,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 28일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 14,300,000,000 | | |
| 산정근거 | 원금 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 05월 07일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 6회차 전환사채 | | | |
| 9. 취득 방법 | 6회차 전화사채 납입대금 상계 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자 협의 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 상환 후 말소예정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,704 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 비트맥스 주식회사 보통주 | | |
| 주식수 | 2,507,012 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 19.0 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 03월 13일 | | |
| 종료일 | 2028년 02월 13일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 700,000,000 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 상기 사채 취득금액은 사채권면 금액이며, 2026년 5월 7일 발행예정 제6회차 전환사채 납입대금과 상계처리로 취득하는 방식입니다- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(10,694,360)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| 버덴트아우룸2호 투자조합 | - | 사채권자 | - | 14,300,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 버덴트아우룸2호 투자조합 | 8 | 김경진 | - | 김경진 | - | 원성준 | 33.85 |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | - | 결산기 | - |
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| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |