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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기	(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,257	- 매출액	16,551
- 부채총계	17,017	- 영업이익	-2,472
- 자본금	9,826	- 당기순이익	17,828
- 자본총계	41,239	*주당순이익(원)	934
나. 연결	- 자산총계	58,362	- 매출액	16,571
- 부채총계	17,056	- 영업이익	-2,612
- 자본금	9,826	- 당기순이익	17,679
- 자본총계	41,305	*주당순이익(원)	927
* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	-
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황	사내이사5명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	6
사외이사총수	0
사외이사선임비율(%)	0
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	1
비상근감사 수	0
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원 수	일괄선임	0
분리선임	0
사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	0
분리선임	0
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가결	45.9	100.0	0	-
2-1	특별결의	제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)	가결	45.9	100.0	0	-
2-2	특별결의	제15조(주주명부의 작성·비치)	가결	45.9	100.0	0	-
2-3	특별결의	제16조(기준일)	가결	45.9	100.0	0	-
2-4	특별결의	제20조(소집지와 개최 방식)	가결	45.9	100.0	0	-
2-5	특별결의	제29조(의결권 대리행사)	가결	45.9	100.0	0	-
2-6	특별결의	제32조(이사의 수)	가결	45.9	100.0	0	-
2-7	특별결의	제34조(이사의 임기)	가결	45.9	100.0	0	-
2-8	특별결의	제36조(이사의 의무)	가결	45.9	100.0	0	-
2-9	특별결의	제37조(이사의 보수와 퇴직금)	가결	45.9	100.0	0	-
2-10	특별결의	제37조의2(이사의 책임강경)	가결	45.9	100.0	0	-
2-11	특별결의	제46조(감사의 선임·해임)	가결	45.9	100.0	0	-
2-12	특별결의	제55조(이익배당)	가결	45.9	100.0	0	-
2-13	특별결의	제56조(분기배당)	가결	45.9	100.0	0	-
3-1	보통결의	신환률 사내이사 선임의 건	가결	45.9	100.0	0	-
3-2	보통결의	권현기 사내이사 선임의 건	가결	45.9	100.0	0	-
3-3	보통결의	김태규 사내이사 선임의 건	가결	45.9	100.0	0	-
3-4	보통결의	장준영 사내이사 선임의 건	가결	45.9	100.0	0	-
3-5	보통결의	윤성재 사내이사 선임의 건	가결	45.9	100.0	0	-
4-1	보통결의	최성팔 감사 선임의 건	가결	27.4	100.0	0	-상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
5	보통결의	이사 보수 지급 규정 제정 건	가결	45.9	100.0	0	-
6	보통결의	감사 보수 지급 규정 제정 건	가결	45.9	100.0	0	-
7	보통결의	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	가결	45.9	100.0	0	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신환률	1984-12	3	재선임	現 더이앤엠㈜ 대표이사 現㈜에이지엘컴퍼니 대표이사
권현기	1981-12	3	재선임	現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사 現㈜베셀 대표이사
김태규	1984-07	3	신규선임	現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
장준영	1985-10	3	신규선임	現㈜베셀 경영관리본부 본부장
윤성재	1975-01	3	신규선임	現 엔이티㈜ 운영총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성팔	1974-02	3	재선임	상근	前 성산회계법인 이사 現 태양회계법인 이사

정기주주총회결과