[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-31 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 출생년월 | 1967-07 | 1961-07 |
| - |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제20기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,299 | - 매출액 | 816 |
| - 부채총계 | 15,599 | - 영업이익 | -7,390 | |
| - 자본금 | 4,081 | - 당기순이익 | -15,382 | |
| - 자본총계 | 1,700 | *주당순이익(원) | -2,758 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 장삼진 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 유명희 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.0 | 100 | 0 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장삼진 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스에스케이 대표이사 현) 에스에스아이 대표이사 한세대학교 경영학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유명희 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전)엠엔에스(주) 대표이사 서울교육대학교 KCC 최고경영자과정 수료 | 해당사항 없음 |