[기재정정]정기주주총회결과 (속회)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-10 |
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| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | - | 가.개별(별도) - 자산총계:64,424 - 부채총계:36,030 - 자본금:10,055 - 자본총계:28,394 - 매출액:12,440 - 영업이익:-4,407 - 당기순이익:-5,611 * 주당순이익(원):-306 나.연결 - 자산총계:72,724 - 부채총계:41,773 - 자본금:10,055 - 자본총계:30,950 - 매출액:16,834 - 영업이익:-5,724 - 당기순이익:-6,374 * 주당순이익(원):-335 |
| * 회계감사인 감사의견 | - | -개별(별도): 의견거절 -연결 : 의견거절 |
| 5.주주총회일자 | 2026.03.31 | 2026.04.10 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 제1호 의안 관련 사항 : 본 총회일 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 2026년 4월10일(금)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인및 보고사항 (감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고) 절차를 진행할 예정입니다. ※ 주주총회 속회 일정 - 일시 : 2026년 4월10일 금요일 오전 10시 - 장소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜알파AI 대회의실 2. 상기 '1. 재무제표 승인.보고 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 기재하지 않았습니다. | - 제1호 의안: 제31기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 당사는 2026년 04월10일 주주총회(계속회)에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 제1호 의안 | 가결여부: 미결 (1)찬성률(%): - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%): - 반대, 기권 등 비율(%): - 비고: -감사보고서 제출지연으로 인한 속회 | 가결여부:가결 (1)찬성률(%):27.7 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%):94.9 반대, 기권 등 비율(%):5.1 비고: - |
| - |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,424 | - 매출액 | 12,440 |
| - 부채총계 | 36,030 | - 영업이익 | -4,407 | |
| - 자본금 | 10,055 | - 당기순이익 | -5,611 | |
| - 자본총계 | 28,394 | *주당순이익(원) | -306 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,724 | - 매출액 | 16,834 |
| - 부채총계 | 41,773 | - 영업이익 | -5,724 | |
| - 자본금 | 10,055 | - 당기순이익 | -6,374 | |
| - 자본총계 | 30,951 | *주당순이익(원) | -335 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | ||
| 연결 | 의견거절 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-10 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제1호 의안: 제31기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 당사는 2026년 04월10일 주주총회(계속회)에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손 금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 장지수 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김재열 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 94.9 | 5.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장지수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주) 중신대표 (현) (주) CVC 한국 대표 (전) (주)매그나칩반도체 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김재열 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)행운공장 대표 (현) 심본투자파트너스 회장 (전) SBS방송국 |