정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,815 | - 매출액 | 16,935 |
| - 부채총계 | 5,523 | - 영업이익 | -7,199 | |
| - 자본금 | 20,347 | - 당기순이익 | -7,575 | |
| - 자본총계 | 14,292 | *주당순이익(원) | -190 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명, 이상 4명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정) 2026-03-31 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이두식 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 홍민영 선임의 건 | 가결 | 47.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김영모 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 반재호 선임의 건 | 가결 | 43.8 | 97.9 | 2.1 | 3% 초과보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 98.4 | 1.6 | 특수이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 47.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.6 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이두식 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 원풍물산(주) 대표이사 (2000 ~ ) (주)노빈인터내셔날 대표이사 (2013 ~ 2015) (주)썬다이오드코리아 대표이사 (2014 ~ ) |
| 홍민영 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 원풍물산(주) 이사 (2023 ~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영모 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 한국기자협회 회장 (2000~2001) 문화일보 광고국장 (2004 ~ 2020) 아주경제 신문사 사장 (2020 ~ 2021) 한국신문협회 광고협의회장 (2021 ~ ) 경인일보 인천본사 사장 겸 부회장 (2024 ~ ) | 경인일보 인천본사 (사장 겸 부회장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 반재호 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한은행 지점장 (1997 ~ 2008) 신한금융투자 본부장 (2008 ~ 2009) 신한은행 본부장 (2010 ~ 2012) 원풍물산(주) (2020 ~ ) |