대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 에이치디현대일렉트릭(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시 기업집단명 : HD현대 기업집단 동일인 : 정몽준 기업집단 대표회사 : 에이치디한국조선해양㈜ 작성회사 : 에이치디현대일렉트릭㈜ 담당자 : 김현순(선임매니저) , 전화번호(02-746-7530) HD현대 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디한국조선해양㈜이며 HD현대 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. 1. 일반현황 (1) 회사개요 (금년도 지정일 기준, 단위: 명) 소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일 비금융회사 에이치디 현대일렉트릭㈜ 김영기 2017.04.03 2017.05.01 C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 2,175 상장 2025.12.31 (1-1) 영위업종 현황 (금년도 지정일 기준) 소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업) 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 변압기, 저압전동기 C2812(전기 공급 및 제어장치 제조업) 고압차단기, 배전반 G4659(기타 기계 및 장비 도매업) 중저압차단기 F4220(건물설비 설치 공사업) 설치용역 (2) 회사 재무현황 : 개별 재무상태표 기준 재무현황 (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) 소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계) 유동자산(a) 유동자산 중현금 및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중차입금 자본금 자본총계 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 2,374,338 542,550 1,129,486 3,503,824 1,496,275 166,585 1,662,860 30,440 180,236 1,840,964 90.33 (3) 회사 손익현황 : 개별 손익계산서 기준 손익현황 (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) 소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 3,381,139 889,157 127,691 176,676 15,152 636,438 (4) 국외 계열회사 현황 : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 (금년도 지정일 기준) 국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분 HD Hyundai Power Transformers USA, INC. 변압기 제조업 100.00 미국 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric America Corporation 변압기 판매업 100.00 미국 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric China Co., Ltd. 배전반 제조 및 판매업 100.00 중국 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric Shanghai Co., Ltd. 기술개발연구업 100.00 중국 2025.12.31 HD Hyundai Electric China Co., Ltd. 100.00 HD Hyundai Electric Arabia Co., Ltd. 고객지원서비스업 100.00 사우디아라비아 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric Europe GmbH 변압기 판매업 100.00 독일 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Technologies Center Hungary Kft. 기술개발연구업 100.00 헝가리 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric Switzerland AG 기술개발연구업 100.00 스위스 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 HD Hyundai Electric Texas LLC. BESS 설비 및 시스템 판매업 100.00 미국 2025.12.31 에이치디현대일렉트릭㈜ 100.00 (5) 계열회사 변동 현황 : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 - 해당사항 없음. 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG] : 회사의 등기임원 현황 (금년도 지정일 기준) 소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 김영기 대표이사 (이사회 의장) 2025.03.25 2025.03.27 2027.03.25 - - HD현대일렉트릭 전력사업본부장 - 신임 김영기 사내이사 2025.03.25 2025.03.27 2027.03.25 - - HD현대일렉트릭 전력사업본부장 - 신임 남궁훈 사내이사 2026.03.24 2026.03.27 2029.03.24 - HD현대, AMC사이언스(주) HD현대 재무지원부문장 - 신임 박수환 사외이사 (감사위원장) 2021.03.23 2021.03.30 2027.03.26 - - 삼일회계법인 대표 - 중임* 박수환 감사위원장 2021.03.23 2021.03.30 2027.03.26 - - 삼일회계법인 대표 - 중임* 전순옥 사외이사 (내부거래위원회 위원장,ESG위원회 위원장) 2022.03.21 2022.03.30 2028.03.25 - 전태일기념관 관장 제19대 국회의원 - 중임* 전순옥 감사위원 (내부거래위원회 위원장,ESG위원회 위원장) 2022.03.21 2022.03.30 2028.03.25 - 전태일기념관 관장 제19대 국회의원 - 중임* 한찬식 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장, 보상위원회 위원장) 2023.03.22 2023.03.27 2029.03.24 - 풀무원 김ㆍ장 법률사무소 변호사 - 중임* 한찬식 감사위원 (사외이사후보추천위원회 위원장, 보상위원회 위원장) 2023.03.22 2023.03.27 2029.03.24 - 풀무원 김ㆍ장 법률사무소 변호사 - 중임* * 사내이사의 경우 별도의 해임없이 기존 사내이사였던 금석호 사내이사는 중도사임하였으며, 남궁훈 사내이사가 신규 선임 되었습니다.* 사외이사의 경우 별도의 해임없이 임기만료에 맞춰 재선임 되었습니다.* '26.03.24 주주총회에서 선임된 남궁훈 사내이사와 한찬식 사외이사의 임기만료(예정)일은 3년 임기종결시 기준으로 기재하였습니다. (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG] 가. 이사회 운영 현황 (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) 소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일 참석 불참 반대 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 김영기금석호박수환전순옥한찬식 2025.07.22 ㆍ분기배당 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.07.22 ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 2025년 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.07.22 ㆍ2025년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - 　 2025.10.23 ㆍ용인연구소 자산 매입 승인의 건 원안가결 3 - - 2025.10.23 2025.10.23 ㆍ2025년 3분기 영업실적 보고 보고 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ상표 사용 계약 갱신 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ주요주주등 이해관계자와의 2026년 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ이사등과 회사간의 2026년 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ회사채 발행한도 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ단기사채 발행한도 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ제9기 정기주주총회를 위한 의결권 행사 기준일 설정의 건 원안가결 3 - - 　 2025.12.15 ㆍ2026년 경영계획 보고 보고 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ준법지원인 재선임 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ제9기 재무제표 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ제9기 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ제9기 배당기준일 설정 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ안성공장 폐쇄 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ2026년 안전ㆍ보건 경영계획 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ준법통제 및 공정거래자율준수(CP) 활동 보고 보고 3 - - 　 2026.02.06 ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - 　 2026.02.23 ㆍ제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.02.23 ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고 3 - - 　 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 2026.03.24 ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ보상위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍESG위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ이사회 및 소위원회 규정 개정의 건 원안가결 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ2025년 이사회 평가 결과 보고 보고 3 - - 　 2026.03.24 ㆍ기업가치 제고 계획 공시 보고 보고 3 - - 　 2026.04.28 ㆍ이사등과 회사간 2026년 거래한도 추가 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.04.28 ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 원안가결 3 - - 2026.04.28 2026.04.28 ㆍ주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.04.28 ㆍ분기배당 기준일 설정 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.04.28 ㆍ분기배당 승인의 건 원안가결 3 - - 　 2026.04.28 ㆍ2026년 1분기 영업실적 보고 보고 3 - - 　 나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황 (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) 소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일 참석 불참 반대 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 감사위원회 박수환전순옥한찬식 2025.07.22 ㆍ2025년 상반기 외부감사인의 검토결과 보고 보고 3 - - 2025.07.22 ㆍ2025년 상반기 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - 2025.10.23 ㆍ2025년 3분기 외부감사인의 검토결과 보고 보고 3 - - 2025.10.23 ㆍ2025년 3분기 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - 2025.10.23 ㆍ2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고 3 - - 2026.02.06 ㆍ2025년 외부감사인의 감사결과 보고 보고 3 - - 2026.02.06 ㆍ2025년 4분기 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - 2026.02.06 ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - 2026.02.23 ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 원안가결 3 - - 2026.02.23 ㆍ제9기 정기주주총회 목적사항 심의의 건 원안가결 3 - - 2026.03.24 ㆍ2025년 외부감사인 사후평가 승인 원안가결 3 - - 2026.04.28 ㆍ2026년 1분기 외부감사인의 검토결과 보고 보고 3 - - 2026.04.28 ㆍ2026년 1분기 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - 2026.04.28 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 보고 3 - - 내부거래위원회 금석호박수환전순옥한찬식 2026.02.23 ㆍ내부거래책임자 선임 승인의 건 원안가결 3 - - 2026.02.23 ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태 보고 보고 3 - - 사외이사후보추천위원회 김영기박수환전순옥한찬식 2026.02.23 ㆍ사외이사 후보 추천 승인의 건 원안가결 3 - - 2026.03.24 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - ESG위원회 김영기박수환전순옥한찬식 2025.12.15 ㆍ2025년 ESG 성과보고 및 2026년 ESG 업무계획 승인의 건 원안가결 3 - - 보상위원회 박수환전순옥한찬식 2025.12.15 ㆍ대표이사 직책급 기준 조정의 건 원안가결 3 - - 2026.02.23 ㆍ제9기 주주총회 제출 이사 보수한도 승인의 건 원안가결 3 - - 2026.03.24 ㆍ보상위원회 규정 개정 보고 3 - - 2026.03.24 ㆍ보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - 다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) 소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ X* X - O (실시) 0.18% * 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주 (기관투자자, 소액주주 등) 를 뜻함* 2026년 3월 24일 개최된 제9기 정기주주총회에서 집중투표제 배제 조항을 삭제하는 정관 변경 안건이 가결되었으나, 동 개정 조항은 개정 상법의 집중투표에 관한 적용례에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정임. 라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음. 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG] (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) 소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 비금융회사 에이치디현대일렉트릭㈜ 동일인측 동일인 - - - - - - - 친족 배우자/혈족1촌 정기선 156 0.00 - - 156 0.00 혈족2~4촌 - - - - - - - 인척 3촌 이내 - - - - - - - 기타친족 - - - - - - - 친족 합계 X 156 0.00 - - 156 0.00 비영리법인 재단법인아산사회복지재단 395,236 1.10 - - 395,236 1.10 재단법인아산나눔재단 203,872 0.57 - - 203,872 0.57 등기된 임원 김성준 257 0.00 - - 257 0.00 김주석 416 0.00 - - 416 0.00 김혜숙 15 0.00 - - 15 0.00 남영준 48 0.00 - - 48 0.00 박대근 1 0.00 - 　 1 0.00 방문신 5 0.00 - - 5 0.00 양재철 656 0.00 - - 656 0.00 오연천 100 0.00 - - 100 0.00 유정대 8 0.00 - - 8 0.00 이록훈 40 0.00 - - 40 0.00 이찬주 200 0.00 - - 200 0.00 이철헌 4,000 0.01 - - 4,000 0.01 임도형 36 0.00 - - 36 0.00 임종진 35 0.00 　 　 35 0.00 조효경 9 0.00 - - 9 0.00 최임국 44 0.00 - - 44 0.00 허종원 15 0.00 - - 15 0.00 자기주식 에이치디현대일렉트릭㈜ 54,431 0.15 - - 54,431 0.15 계열회사(국내+국외) 에이치디현대㈜ 12,832,216 35.60 - - 12,832,216 35.60 기타 동일인관련자 - - - - - - - 동일인측 합계 X 13,491,796 37.43 - - 13,491,796 37.43 기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - - 기타 X 22,555,339 62.57 - - 22,555,339 62.57 총 계 X 36,047,135 100.00 - - 36,047,135 100.00 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG] (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) 출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 에이치디 현대일렉트릭㈜ 주식수 지분율 계열회사 비금융회사 에이치디 현대일렉트릭㈜ 장부가액 15,241 보통주 54,431 0.15 우선주 - - 합계 54,431 0.15 대불그린1호㈜ 장부가액 4,878 보통주 100,620 100.00 우선주 - - 합계 100,620 100.00 장부