정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 61기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,442,305 | - 매출액 | 22,733,237 |
| - 부채총계 | 14,602,129 | - 영업이익 | 219,235 | |
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 1,389 | |
| - 자본총계 | 19,840,176 | *주당순이익(원) | -53 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,455,455 | - 매출액 | 17,800,126 |
| - 부채총계 | 12,488,107 | - 영업이익 | 89,235 | |
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | -40,917 | |
| - 자본총계 | 18,967,348 | *주당순이익(원) | -311 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 65,772,869,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | ||
| 사외이사총수 | 6 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 공시 작성일 기준 현재, 배당기준일이 미래 특정일(2026년 3월 31일)이므로 상기 2의 시가배당률은 2026년 1월 30일 기공시된 시가배당률로 기입함 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 (2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상법 개정에 따른 변경의 건 | 가결 | 63.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -집중투표제도 배제 관련 변경의 건 | 가결 | 45.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 추가의 건 | 가결 | 63.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -주주명부 폐쇄절차 폐지의 건 | 가결 | 63.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 선임의 건 (고흥석) | 가결 | 63.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 선임의 건 (김성민) | 가결 | 63.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조윤남) | 가결 | 45.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 고흥석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 SHE본부장(전무) ·현대제철 판재품질담당 ·현대제철 품질기술실장 ·현대제철 (당)냉연생산실장 |
| 김성민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 영업본부장(전무) ·현대제철 산업강재영업사업부장 ·현대제철 판재영업담당 ·현대제철 열연냉연영업실장 ·현대제철 열연냉연사업관리실장 ·현대제철 HMG차강판영업실장 ·현대제철 판재영업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조윤남 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | ·現) CORE16 대표이사 ·대신경제연구소 대표이사 ·한국ESG연구소 대표이사 ·대신자산운용 마케팅/운용 총괄 전무 ·대신증권 리서치센터 전무 | 주식회사 CORE16 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조윤남 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現) CORE16 대표이사 ·대신경제연구소 대표이사 ·한국ESG연구소 대표이사 ·대신자산운용 마케팅/운용 총괄 전무 ·대신증권 리서치센터 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | -전자상거래 중개업 -천연가스 수출입업 | -전자상거래 중개 관련 사업목적 추가 -천연가스 수출입 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |