정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 9기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 78,685,890 | - 매출액 | 71,259,438 |
| - 부채총계 | 48,350,799 | - 영업이익 | 6,099,636 | |
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 3,675,483 | |
| - 자본총계 | 30,335,091 | *주당순이익(원) | 13,623 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,993,052 | - 매출액 | 526,074 |
| - 부채총계 | 2,958,360 | - 영업이익 | 439,182 | |
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 402,047 | |
| - 자본총계 | 6,034,692 | *주당순이익(원) | 5,689 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,700 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 282,673,720,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 -사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. '2. 배당'에서의 시가배당률은 2025년 중의 분기 및 결산 배당에 대해 공시된 시가배당률의 단순합계입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 참고서류 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 | 가결 | 65.9 | 99.9 | 0.1 | 3% 초과 의결권 제한 |
| 3 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경의 건 | 가결 | 71.1 | 87.7 | 12.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 조영철) | 가결 | 80.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 장경준) | 가결 | 61.4 | 93.0 | 7.0 | 3% 초과 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.6 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조영철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | ·2025~:에이치디현대(주) 부회장 ·2021 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 재선임 | ㆍ2015 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장경준 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2015 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙('26.3.31) 제4조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |