정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제64기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,982,889 | - 매출액 | 7,252,547 |
| - 부채총계 | 3,648,076 | - 영업이익 | 912,174 | |
| - 자본금 | 801,312 | - 당기순이익 | 1,000,121 | |
| - 자본총계 | 30,334,813 | *주당순이익(원) | 4,780 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,387,823 | - 매출액 | 884,989 |
| - 부채총계 | 521,705 | - 영업이익 | 597,132 | |
| - 자본금 | 801,312 | - 당기순이익 | 814,468 | |
| - 자본총계 | 9,866,118 | *주당순이익(원) | 5,281 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | |||
| 배당금총액(원) | 478,180,489,250 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | ||
| 종류주식 | 4.5 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 : 사외이사 1인 (김환수) - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 : 사외이사 1인 (박종수) - 감사위원회 위원 선임 : 사외이사 1인 (김환수) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임. - 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일('26.2.5)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 집중투표제 배제 규정 삭제 | 가결 | 77.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 부칙 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 김환수) | 가결 | 79.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박종수) | 가결 | 75.4 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김환수) | 가결 | 76.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 99.1 | 0.9 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (前) 중앙행정심판위원회 비상임위원(2012 | - |
| 김환수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (前) 특허법원 수석부장판사(2015 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 중앙행정심판위원회 비상임위원(2012 |
| 김환수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 특허법원 수석부장판사(2015 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |