정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,370,257 | - 매출액 | 3,696,379 |
| - 부채총계 | 8,472,910 | - 영업이익 | 269,190 | |
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 187,313 | |
| - 자본총계 | 1,897,347 | *주당순이익(원) | 1,907 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,197,274 | - 매출액 | 3,625,239 |
| - 부채총계 | 8,319,560 | - 영업이익 | 268,322 | |
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 192,699 | |
| - 자본총계 | 1,877,714 | *주당순이익(원) | 1,977 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 48,737,553,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 5 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일(2월 25일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 비율은 0.03% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 2-2 | 특별결의 | 기타 상법 개정 반영의 건 | 가결 | 62.8 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 비율은 0.01% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 송호철 선임의 건 | 가결 | 62.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 홍순영 선임의 건 | 가결 | 51.3 | 81.7 | 18.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태영 선임의 건 | 가결 | 44.3 | 92.4 | 7.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 홍순영 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 81.4 | 18.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 73.6 | 26.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 송호철 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - (前) 한국항공우주산업(주) MRO실장('18년) - (前) 한국항공우주산업(주) 경영기획실장(상무) ('22년) - (前) 한국항공우주산업(주) 운영센터장(상무)('23년) - (現) 한국항공우주산업(주) 생산구매부문장(전무)('24년~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍순영 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - (前) 한국수출입은행 동아시아부장('21년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협사업본부장('23년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협총괄본부장('24년) | - |
| 이태영 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - (前) 조달청 법무팀 변호사('15년) - (前) 방위사업청 법무팀 변호사('18년) - (現) 법무법인 집현전 파트너 변호사('22년~) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍순영 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 한국수출입은행 동아시아부장('21년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협사업본부장('23년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협총괄본부장('24년) |
| 이태영 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 조달청 법무팀 변호사('15년) - (前) 방위사업청 법무팀 변호사('18년) - (現) 법무법인 집현전 파트너 변호사('22년~) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |