정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 65기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,196,496 | - 매출액 | 2,351,785 |
| - 부채총계 | 924,956 | - 영업이익 | 524,188 | |
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 388,674 | |
| - 자본총계 | 1,271,540 | *주당순이익(원) | 52,156 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,892,711 | - 매출액 | 1,901,834 |
| - 부채총계 | 722,500 | - 영업이익 | 471,397 | |
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 355,303 | |
| - 자본총계 | 1,170,211 | *주당순이익(원) | 47,585 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,600 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,200 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 35,993,720,600 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 5 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.7 | 96.3 | 3.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 추가 | 가결 | 74.3 | 99.8 | 0.2 | (정관 제2조, 부칙 제1조) |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -신설위원회 추가 반영 | 가결 | 74.2 | 99.7 | 0.3 | (정관 제39조의2) |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 74.3 | 99.8 | 0.2 | (정관 제19조, 제25조, 부칙 제2조) |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사의 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 74.2 | 99.7 | 0.3 | (정관 제31조, 제33조의3,제39조의2제1호, 제39조의3제3항,제8항,제9항, 부칙 제3조) |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원 분리선출 인원상향 | 가결 | 74.3 | 99.8 | 0.2 | (정관 제39조의3제4항, 부칙 제1조) |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경 | 가결 | 74.3 | 99.8 | 0.2 | (정관 제39조의3제7항, 부칙 제4조) |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 전수홍 선임의 건 | 가결 | 73.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 71.2 | 28.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 전수홍 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - KAIST 석사 - (現)삼양식품 사업관리본부장 - 삼성전자 메모리사업부 경영지원그룹장 - 삼성전자 DS부문 중국법인 관리담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 목승호 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 목승호 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업 - 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 | 자회사 등에 대한 SSC(통합지원서비스)의 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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