정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 35,707,911 | - 매출액 | 25,184,127 |
| - 부채총계 | 16,513,794 | - 영업이익 | 2,936,061 | |
| - 자본금 | 473,501 | - 당기순이익 | 1,038,137 | |
| - 자본총계 | 19,194,117 | *주당순이익(원) | 8,435 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,868,423 | - 매출액 | 369,270 |
| - 부채총계 | 339,319 | - 영업이익 | 281,610 | |
| - 자본금 | 473,501 | - 당기순이익 | 249,903 | |
| - 자본총계 | 6,529,104 | *주당순이익(원) | 2,639 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 284,114,496,800 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | ||
| 종류주식 | 5.5 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 (감사위원 1명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 기준임 - 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 기준임 - 상기 2의 종류주식은 우선주를 의미함 - 시가배당율(%)'은 배당결정일인 이사회 결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.6 | 85.6 | 14.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 허태수 선임의 건 | 가결 | 78.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 홍순기 선임의 건 | 가결 | 69.6 | 86.8 | 13.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 허연수 선임의 건 | 가결 | 69.4 | 86.5 | 13.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한덕철 선임의 건 | 가결 | 75.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 75.0 | 93.5 | 6.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 허태수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사/회장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)GS 재무팀장/사장 - (주)GS 대표이사/부회장 |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - (주)GS리테일 대표이사 - (주)GS 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |