[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-30 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.26 | |
| 3. 정정사유 | 배당금 총액 변동 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.배당 가. 현금ㆍ현물배당 배당금총액(원) | 85,601,899,380 | 85,508,165,965 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다. | 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다. 3) 상기 "2. 배당"의 배당금총액(원)은 2026년 3월3일 분할단주 입고(우선주 115주)내역 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다. |
| - |
|---|
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,961,213 | - 매출액 | 4,252,820 |
| - 부채총계 | 1,457,755 | - 영업이익 | 335,826 | |
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 247,316 | |
| - 자본총계 | 5,503,457 | *주당순이익(원) | 3,416 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,625,244 | - 매출액 | 2,653,725 |
| - 부채총계 | 567,972 | - 영업이익 | 212,514 | |
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 317,919 | |
| - 자본총계 | 5,057,271 | *주당순이익(원) | 4,608 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,240 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,245 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 85,508,165,965 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | ||
| 종류주식 | 2.5 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사2명, 감사위원1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | ||
| 사외이사총수 | 6 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다. 3) 상기 "2. 배당"의 배당금총액(원)은 2026년 3월3일 분할단주 입고(우선주 115주)내역 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자주주총회 도입에 따른 변경 | 가결 | 74.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -집중투표제 배제 금지에 따른 변경 | 가결 | 51.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -독립이사 명칭 변경 | 가결 | 74.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원 선임 관련 변경 | 가결 | 74.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -이재연 사외이사 선임의 건 | 가결 | 74.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -김승환 사내이사 선임의 건 | 가결 | 63.6 | 85.4 | 14.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -임운섭 사내이사 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준) | 가결 | 51.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 88.0 | 12.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 69.8 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 재선임 | -(현재)(주)아모레퍼시픽 대표이사 사장 - (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장 - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 - (주)아모레퍼시픽그룹 전략 Unit장 |
| 임운섭 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | -(현재)(주)아모레퍼시픽 더마뷰티 Unit장 - (주)아모레퍼시픽 에스트라 Division장 - (주)태평양제약 및 (주)에스트라 대표이사 - 태평양제약 MB사업부문 MB개발&마케팅본부 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재연 | 1974-04 | 3 | 재선임 | -(현재)로얄캐닌코리아 대표 - 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄 - 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당 - 한국존슨앤드존슨 사장 | - |
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | - (현재) 성균관대학교 경영대학 교수 - 성균관대학교 경영대학장 - 한국증권학회 회장 - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원 | 대상(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현재)성균관대학교 경영대학 교수 - 성균관대학교 경영대학장 - 한국증권학회 회장 - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |