사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 6.0 (주)아모레퍼시픽
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
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| 금융위원회/한국거래소 귀중 | | |
| 2026년 3월 26일 | | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 아모레퍼시픽 | |
| 대 표 이 사 : | 김 승 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 100 | |
| (전 화) 02-6040-5114 | |
| (홈페이지) http:// www.apgroup.com | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 법무디비전장 | (성 명) 김 진 봉 |
| (전 화) 02-6040-4742 | |
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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2026년 03월 26일 | |
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| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 6 | |
| 사외이사비율(%) | 66.7 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 10 |
| 사외이사총수(명) | 6 | |
| 사외이사비율(%) | 60.0 | |
| 5. 대규모법인여부 | 해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
주) 상기 '3 사외이사 변경 전 현황의 시점은 당사의 제20기 주주총회(2026.03.26)일 이전일 기준임
| 성명 | 출생년월 | 성별 | 선임구분 | 임기시작일 | 임기 | 사외이사총 재직기간(현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
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| 안희준 | 1963.03 | 남 | 재선임 | 2026.03.26 | 2년 | 6년 | - (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005현재) - 성균관대학교 경영대학장(20212022) - 한국증권학회 회장(20202021)- 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원(20172020) |
| 이재연 | 1974.04 | 여 | 재선임 | 2026.03.26 | 3년 | 6년 | - (현재)로얄캐닌코리아 대표(2024현재) - 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄(20222024) - 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당(20202022) - 한국존슨앤드존슨 사장(20182020) |
주) 회사 정관 제36조에 따라 안희준 사외이사의 임기를 2년으로, 이재연 사외이사의 임기를 3년으로 결의함
| 성명 | 출생년월 | 성별 | 임기시작일 | 선임시임기 | 해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ퇴임구분 | 해임ㆍ퇴임사유 |
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| 안희준 | 1963.03 | 남 | 2025.03.25 | 2년 | 2026.03.26 | 자진사임 | 개정 상법 상 감사위원 분리선임 요건 충족목적으로 사임 후 재선임 |